龙建股份:第八届董事会第三十五次会议决议公告2017-04-11
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2017-028
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三十五次会议通知和材料
于 2017 年 4 月 1 日以通讯方式发出。
3、会议于 2017 年 4 月 10 日在公司总部 329 会议室召开。
4、本次董事会会议应出席的董事 11 人,实际到会的董事 9 人,独
立董事张志国因出差在外委托独立董事王涌代为表决,独立董事姜建平
因出差在外委托独立董事丁波代为表决。4 名监事列席了会议。会议由
公司董事长尚云龙先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、《龙建路桥股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》(11 票赞成,
0 票反对,0 票弃权);
2、《龙建路桥股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》(11 票赞成,
0 票反对,0 票弃权);
3、《龙建路桥股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》(11 票赞
成,0 票反对,0 票弃权);
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4、《龙建路桥股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》(11 票赞
成,0 票反对,0 票弃权);
5、《龙建路桥股份有限公司 2016 年度财务决算报告》(11 票赞成,
0 票反对,0 票弃权);
6、《龙建路桥股份有限公司 2016 年度利润分配预案》(11 票赞成,
0 票反对,0 票弃权);
同意公司以 2016 年末总股本 536,807,658 股为基数,向全体股东实
施每 10 股派现金 0.17 元(含税),共计派发现金红利 9,125,730.19 元
(含税)。
7、《龙建路桥股份有限公司 2017 年度财务预算报告》(11 票赞成,
0 票反对,0 票弃权);
8、《龙建路桥股份有限公司 2016 年度董事薪酬议案》(11 票赞成,
0 票反对,0 票弃权);
公司董事长 2016 年基本薪金按年 15 万元(含税)确定,公司独立
董事 2016 年度津贴按每人每年 4 万元(含税)确定。
其他董事不在公司领取董事报酬。
9、《龙建路桥股份有限公司 2016 年度高管人员薪酬议案》(11 票赞
成,0 票反对,0 票弃权);
2016 年度公司高管人员基本薪金:总经理 15 万元/年(含税),其
他高管人员 12 万元/年/人(含税);高管人员 2016 年度绩效薪金与奖励
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薪金尚未最终确定,待最终确定后按相关规定执行。
10、 龙建路桥股份有限公司审计委员会 2016 年度履职情况的报告》
(11 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
11、 龙建路桥股份有限公司审计委员会关于中审亚太会计师事务所
(特殊普通合伙)从事公司 2016 年度审计工作的总结报告》(11 票赞成,
0 票反对,0 票弃权);
12、《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊
普通合伙)的议案》(11 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
公司续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017
年度财务报告的审计机构,期限一年。
13、《龙建路桥股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》(11 票
赞成,0 票反对,0 票弃权);
14、《龙建路桥股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的议
案》(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
由于本议案涉及关联交易,关联董事尚云龙、田玉龙、王征宇、李
梓丰、单志利、付百彦回避表决,另五名非关联董事参与表决。
关于议案 14 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-030”号
临时公告。
15、《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》(11 票赞成,
0 票反对,0 票弃权)。
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关于议案 15 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-031”号
临时公告。
16、《关于公司向龙江银行申请授信的议案》(11 票赞成,0 票反
对,0 票弃权)。
同意公司向龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行申请 1.9 亿
元人民币流动资金贷款,借款期限 12 个月,由黑龙江省建设集团有限公
司为该笔授信提供连带责任保证担保。
17、《关于公司向平安银行申请授信的议案》(11 票赞成,0 票反
对,0 票弃权)。
同意公司向平安银行沈阳分行申请 2 亿元人民币综合授信,额度有
效期一年,由黑龙江省建设集团有限公司为该笔授信提供连带责任保证
担保。
上述议案除 3、4、9、10、11、15、16、17 外均需提交公司股东大
会审议。
三、独立董事意见
独立董事基于独立判断的立场,在提前充分研究了提交本次会议的
各项议案的前提下,就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见,
具体内容请详见与本公告同时披露的《关于龙建路桥股份有限公司相关
事项的独立董事意见》。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第三十五次会议决议;
2、独立董事意见;
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3、独立董事事前认可声明。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2017 年 4 月 11 日
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