证券代码：600853             证券简称：龙建股份           编号：2017-028



     龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三十五次会议通知和材料
于 2017 年 4 月 1 日以通讯方式发出。
     3、会议于 2017 年 4 月 10 日在公司总部 329 会议室召开。
     4、本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际到会的董事 9 人，独
立董事张志国因出差在外委托独立董事王涌代为表决，独立董事姜建平
因出差在外委托独立董事丁波代为表决。4 名监事列席了会议。会议由
公司董事长尚云龙先生主持。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了以下议案：
     1、《龙建路桥股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》（11 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）；

     2、《龙建路桥股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》（11 票赞成，

0 票反对，0 票弃权）；

     3、《龙建路桥股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》（11 票赞

成，0 票反对，0 票弃权）；


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    4、《龙建路桥股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》（11 票赞

成，0 票反对，0 票弃权）；

    5、《龙建路桥股份有限公司 2016 年度财务决算报告》（11 票赞成，

0 票反对，0 票弃权）；

    6、《龙建路桥股份有限公司 2016 年度利润分配预案》（11 票赞成，

0 票反对，0 票弃权）；

    同意公司以 2016 年末总股本 536,807,658 股为基数，向全体股东实

施每 10 股派现金 0.17 元（含税），共计派发现金红利 9,125,730.19 元

（含税）。

    7、《龙建路桥股份有限公司 2017 年度财务预算报告》（11 票赞成，

0 票反对，0 票弃权）；

    8、《龙建路桥股份有限公司 2016 年度董事薪酬议案》（11 票赞成，

0 票反对，0 票弃权）；

    公司董事长 2016 年基本薪金按年 15 万元（含税）确定，公司独立

董事 2016 年度津贴按每人每年 4 万元（含税）确定。

    其他董事不在公司领取董事报酬。

    9、《龙建路桥股份有限公司 2016 年度高管人员薪酬议案》（11 票赞

成，0 票反对，0 票弃权）；

    2016 年度公司高管人员基本薪金：总经理 15 万元/年（含税），其

他高管人员 12 万元/年/人（含税）；高管人员 2016 年度绩效薪金与奖励



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薪金尚未最终确定，待最终确定后按相关规定执行。

    10、 龙建路桥股份有限公司审计委员会 2016 年度履职情况的报告》

（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    11、 龙建路桥股份有限公司审计委员会关于中审亚太会计师事务所

（特殊普通合伙）从事公司 2016 年度审计工作的总结报告》（11 票赞成，

0 票反对，0 票弃权）；

    12、《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊

普通合伙）的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017

年度财务报告的审计机构，期限一年。

    13、《龙建路桥股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》（11 票

赞成，0 票反对，0 票弃权）；
    14、《龙建路桥股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的议

案》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    由于本议案涉及关联交易，关联董事尚云龙、田玉龙、王征宇、李
梓丰、单志利、付百彦回避表决，另五名非关联董事参与表决。

    关于议案 14 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-030”号
临时公告。

    15、《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》（11 票赞成，

0 票反对，0 票弃权）。




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    关于议案 15 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-031”号
临时公告。

    16、《关于公司向龙江银行申请授信的议案》（11 票赞成，0 票反

对，0 票弃权）。

    同意公司向龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行申请 1.9 亿

元人民币流动资金贷款，借款期限 12 个月，由黑龙江省建设集团有限公

司为该笔授信提供连带责任保证担保。

    17、《关于公司向平安银行申请授信的议案》（11 票赞成，0 票反

对，0 票弃权）。

    同意公司向平安银行沈阳分行申请 2 亿元人民币综合授信，额度有

效期一年，由黑龙江省建设集团有限公司为该笔授信提供连带责任保证

担保。

    上述议案除 3、4、9、10、11、15、16、17 外均需提交公司股东大

会审议。

    三、独立董事意见

    独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的
各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，
具体内容请详见与本公告同时披露的《关于龙建路桥股份有限公司相关
事项的独立董事意见》。

    四、备查文件

    1、公司第八届董事会第三十五次会议决议；

    2、独立董事意见；

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3、独立董事事前认可声明。
特此公告。



                            龙建路桥股份有限公司董事会

                                 2017 年 4 月 11 日




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