龙建股份:第八届监事会第二十次会议决议公告2017-04-11
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2017-029
龙建路桥股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届监事会第二十次会议通知和材
料于 2017 年 4 月 1 日以通讯方式发出。
3、会议于 2017 年 4 月 10 日在公司总部 329 会议室召开。
4、本次会议应到会监事 5 名,实到监事 4 名,监事谷文龙先生
因出差在外委托监事谷颖女士出席会议并表决。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、《龙建路桥股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》(5 票赞
成,0 票反对,0 票弃权);
2、《龙建路桥股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》(5 票赞成,
0 票反对,0 票弃权);
3、《龙建路桥股份有限公司监事会对公司 2016 年度报告的审核
意见》(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
4、《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》5 票赞成,
0 票反对,0 票弃权)。
议案 1、2 需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会
2017 年 4 月 11 日