龙建股份：关于预计2017年度日常关联交易的公告2017-04-11
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2017-030
龙建路桥股份有限公司
关于预计2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
需要提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方的资源共享、优势互补，
没有损害公司及股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第八届董事会第三十五次会议于2017年4月10日审议通
过了《龙建路桥股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的议
案》，关联董事尚云龙、田玉龙、王征宇、李梓丰、单志利、付百彦
回避表决。非关联董事一致同意该议案。
2、独立董事事前认真审议了该议案，并发表了对该议案的事前
认可声明：
（1）公司与关联方间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务
发展的实际，定价客观公正，审议程序合法合规，未发现损害中小股
东利益的情况；
（2）我们同意将上述预计关联交易事项提交公司董事会审议，并
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按公司决策权限提请公司股东大会审议批准。审议时关联董事、关联
股东应回避表决。
3、独立董事在董事会发表独立意见如下：公司与关联方间的年
度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际，定价客观公正，
审议程序合法合规，未发现损害中小股东利益的情况，本人同意上述
关联交易，并同意提交股东大会审议。关联股东应在股东大会上对相
关议案回避表决。
（二）2016 年度日常关联交易的预计和执行情况
2016年度日常关联交易的预计经公司第八届董事会第二十次会
议及2015年度股东大会审议批准，预计和实际执行情况如下：
单位：万元
上年（前 上年（前
关联交易 预计金额与实际发生金额差异较大的原
关联人 次）预计 次）实际
类别 因
金额 发生金额
黑龙江省鼎
承包 昌工程有限 280
工程 责任公司
小计 280
发包
工程 小计
黑龙江省建
设集团有限 7500 0 公司提高了自主融资能力
公司
黑龙江省公
路桥梁建设 因 2016 年从关联方收购两家子公司，关
其他 4300 275
集团有限公 联交易减少
司
黑龙江省水
利水电集团 230
有限公司
2
黑龙江省广
通工程建设
160 0
有限责任公
司
0
小计 11960 505
合计 12240 505
（三）2017 年度日常关联交易预计
单位：万元
本年年
初至披
占 同
露日与 上年
关联 占同类 类 业 本次预计金额与上年
本次预 关联人 实际
交易 关联人 业务比 务 比 实际发生金额差异较
计金额 累计已 发生
类别 例（%） 例 大的原因
发生的 金额
（％）
交易金
额
黑龙江省吉 公司与关联方加强
鸿房地产开 2000 0 项目合作
发包 发有限公司
工程 黑龙江省广 公司与关联方加强项
建公路工程 2000 目合作
有限公司
小计 4000
黑龙江省水 公司与关联方加强
销售 利水电集团 4200 230 合作
商品 有限公司
小计 4200 230
黑龙江省公
路桥梁建设
3440 275
其他 集团有限公
司
小计 3440 275
合计 11640 505
二、关联方介绍和关联关系
1、黑龙江省建设集团有限公司（以下简称建设集团）
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住所：哈尔滨市香坊区三大动力路 532 号；公司性质为国有独资
公司（黑龙江省国资委全额出资）；法定代表人：张起翔；注册资本
126,000 万元；经营范围：对权属企业进行投资、资本运营管理。建
设集团持有龙建股份 33.34%股权，建设集团是本公司的控股股东，
其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第一款的规定。
2、黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）
住所：哈尔滨市道里区河洛街 10 号；法定代表人：孙国臣；注
册资本:549,985,397 元；经营范围：承包与其实力、规模、业绩相
适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，
公路工程施工总承包贰级，桥梁工程专业承包贰级，公路路面工程专
业承包贰级，公路路基工程专业承包贰级，工程管理服务，企业管理
咨询服务，投资咨询服务，房地产开发与经营，房屋租赁，场地租赁
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。路
桥集团是建设集团的全资子公司，其关联关系符合《股票上市规则》
中 10.1.3 条第二款的规定。
3、黑龙江省水利水电集团有限公司（以下简称水利水电集团）
住所：哈尔滨市香坊区哈平路 159 号；法定代表人：许国柱；注
册资本：51,428.17 万元；经营范围：水利水电工程施工总承包壹级。
市政公用工程施工总承包壹级。房屋建筑工程施工总承包贰级。机电
安装工程施工总承包贰级。公路工程施工总承包贰级。公路路基工程
专业承包贰级。公路路面工程专业承包贰级。水利行业乙级（按资质
证核定的经营范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。水利水电集团是建设集团的全资子公司，其关
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联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。
4、黑龙江省广建工程建设有限责任公司（以下简称广建公司）
住所：哈尔滨市道里区河洛街 10 号；法定代表人：张宏图；注
册资本：2350 万元；主营业务：房屋建筑工程施工总承包贰级、建
筑装修装饰工程专业承包叁级（按资质证书核实的范围经营）建筑工
程用机械设备租赁、建筑材料及设备经销。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。广建公司是路桥集团的全资
子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规
定。
5、黑龙江吉鸿房地产开发有限公司（以下简称吉鸿房地产公司）
住所：哈尔滨市道里区河洛街 10 号；法定代表人：刘健；注册
资本：1,000 万元；经营范围：房地产开发与经营，劳务派遣（劳务
派遣经营许可证有效期 2016 年 9 月 21 日至 2019 年 9 月 20 日），机
械设备租赁，园林绿化工程，批发兼零售：金属制品、建材、机械设
备、五金产品、电子产品、日用品、化工产品（不含化学危险品）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。吉
鸿房地产公司是路桥集团的全资子公司，其关联关系符合《股票上市
规则》中 10.1.3 条第二款的规定。
履约能力分析：
公司与上述公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，
公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常
经营的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。
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三、关联交易主要内容和定价政策
（一）交易内容
该类日常经营活动导致的关联交易内容包括公司承包关联方的
工程以及向关联方发包工程及其他与日常经营相关的交易和日常经
营发生的资金拆借。
建设集团及其控制方投资运作的建设项目，如果其中包含路桥施
工任务，在同等条件下，龙建股份可以按招标文件规定的条件，以中
标价格或市场公平价格获得该工程；龙建股份与关联方合作中标或运
作的项目，在成本效益测算之后，可按招标文件规定的条件，将可以
分包的工程按中标价格或市场公平价格分包给关联方。
（二）交易金额
2017 年度预计发生交易总额为 11,640 万元，其中，关联发包工
程发生的交易总额不超过 4,000 万元；销售商品发生的交易总额不超
过 4,200 万元；物业租赁和日常经营发生的资金拆借总额不超过
3,440 万元。
（三）交易方式和定价原则
公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均按照自愿平等、互
惠互利、公平公允的原则进行，按照同类交易市场价格确定交易价格，
不存在损害全体股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2017 年日常关联交易预计均是公司日常生产经营所必需，
目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其
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经营管理、资信状况及履约能力的了解，利于降低成本。关联交易条
件公平、合理，利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利
益。本项关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生
不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事事前认可声明；
3、独立董事意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2017 年 4 月 11 日
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