证券代码：600853            证券简称：龙建股份           编号：2017-047




   龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。

    2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三十七次会议通知和
材料于 2017 年 5 月 17 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2017 年 5 月 19 日以通讯方式召开。

    4、本次董事会会议应参会的董事 11 人，实际到会董事 10 人。
董事张小磊因出差在外，委托董事李梓丰代为出席会议并表决。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

    1、《关于公司设立全资子公司黑龙江龙建城镇建设发展有限公
司的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    同意公司设立全资子公司黑龙江龙建城镇建设发展有限公司（暂
定名，以工商核准名称为准），注册公司类型为一人有限责任公司，
注册资本金 50,000 万元人民币，公司以货币方式认缴出资，认缴时
间为营业执照签发之日起 20 年。经营范围拟为农业工业旅游项目投
资，咨询规划、开发建设，运营管理，土地整理，房地产及旅游开发，
土地开发利用，基础设施建设，建筑材料，装饰材料销售，劳务分包
（具体以工商行政管理部门核准登记为准）。同意田玉龙为法定代表
人。

    关于议案 1 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-048”
号临时公告。
    2、《关于公司向中国农业银行申请 9 亿元授信的议案》（11 票
赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    同意公司向中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行申请 9
亿元授信额度，其中存量贷款 2 亿元（已经公司第八届董事会第三十
次会议审议通过）及增量贷款 7 亿元，均用于西藏地区中标项目的施
工，授信有效期为三年。

    3、《关于为控股子公司龙郓公司在中国银行授信提供担保的议
案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    同意公司控股子公司山东龙郓建设投资管理有限公司在中国银
行股份有限公司郓城支行申请贷款授信 8.1 亿元人民币，额度有效期
18 年。同意公司为该笔授信业务以及所产生的相应利息、费用提供
连带责任保证，担保授信金额为本外币折合不超过 8.1 亿元人民币，
有效担保期限为 2017 年 6 月 10 日至 2020 年 12 月 31 日期间所发生
的授信业务，并授权公司董事长尚云龙代表公司签署相关法律文件。

    关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-049”
号临时公告。

    4、《关于聘任证券事务代表的议案》（11 票赞成，0 票反对，0
票弃权）；

    同意聘任许晓艳女士为公司证券事务代表。任期至本届董事会届
满。

    关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-050”
号临时公告。

    5、《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》（11 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）。

    关于议案 5 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-051”
号临时公告。

    议案 1、2、3 需提交公司股东大会审议。

    三、独立董事意见
    独立董事对《关于为控股子公司龙郓公司在中国银行授信提供担
保的议案》发表了独立意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙
建路桥股份有限公司独立董事意见》。

    四、备查文件

    1、公司第八届董事会第三十七次会议决议；
    2、独立董事意见。



    特此公告。

                                  龙建路桥股份有限公司董事会

                                        2016 年 5 月 20 日