证券代码：600853           证券简称：龙建股份            编号：2017-048


          龙建路桥股份有限公司关于设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
    投资标的名称：黑龙江龙建城镇建设发展有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。
    投资金额：50,000万元人民币
    特别风险提示：该公司设立尚需工商行政管理部门批准，是否获批存在风险。




     一、对外投资概述

     （一）对外投资的基本情况

    龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司
黑龙江龙建城镇建设发展有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），
注册资本金 50,000 万元人民币，公司以货币方式认缴出资，认缴时
间为营业执照签发之日起 20 年。

     成立子公司目的：把握行业机遇，拓展经营领域。

     该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

     （二）董事会审议情况

    公司于 2017 年 5 月 19 日以通讯方式召开了第八届董事会第三十
七次会议，本次会议应到会董事 11 名，实到董事 10 名，董事张小磊
因出差在外委托董事李梓丰代为表决。会议以 11 票同意、0 票弃权、
0 票反对，审议通过了《关于公司设立全资子公司黑龙江龙建城镇建
设发展有限公司的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

    二、拟成立子公司的基本情况
    公司名称：黑龙江龙建城镇建设发展有限公司（暂定名，以工商
核准名称为准）
    企业类型：一人有限责任公司
    注册资本: 50,000 万元
    出资方式：货币
    公司持股比例：100%
    法定代表人：田玉龙
    经营范围：拟为农业工业旅游项目投资，咨询规划、开发建设，
运营管理，土地整理，房地产及旅游开发，土地开发利用，基础设施
建设，建筑材料，装饰材料销售，劳务分包。（具体以工商行政管理
部门核准登记为准）

    三、本次投资对上市公司影响

    该子公司设立后，有利于公司把握行业机遇，拓展经营领域。年
度内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

    四、本次投资风险分析

    公司本次以自有资金投资设立全资子公司，是基于公司市场开发
需要。由于市场和法规政策的原因，新子公司在市场开发、经营管理
等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新子公司的市场
开发、经营管理的情况，确保本次投资的顺利实施。该公司设立尚需
工商行政管理部门批准，是否获批存在风险。敬请广大投资者注意投
资风险。

    六、备查文件

    公司第八届董事会第三十七次会议决议。


    特此公告。


                                 龙建路桥股份有限公司董事会

                                      2017 年 5 月 20 日