证券代码：600853            证券简称：龙建股份           编号：2017-055




   龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
     2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三十八次会议通知和
材料于 2017 年 6 月 7 日以通讯方式发出。
     3、会议于 2017 年 6 月 9 日在公司总部 329 会议室召开。
     4、本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际到会的董事 8 人，
董事长尚云龙因出差在外委托副董事长田玉龙代为表决，董事李梓丰
因出差在外委托董事王征宇代为表决，独立董事姜建平因出差在外委
托独立董事王涌代为表决，3 名监事列席了会议。会议由公司副董事
长田玉龙先生主持。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了以下议案：
     1、《关于公司设立全资子公司龙建路桥新疆有限公司的议案》
（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
     同意公司设立全资子公司龙建路桥新疆有限公司（暂定名，以工
商核准名称为准），注册公司类型为一人有限责任公司，注册资本金
1 亿元人民币，注册地点为乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号
北新大厦办公楼 11 层（以工商登记为准），公司以货币方式认缴，
认缴时间为营业执照签发之日起 20 年。由顾宪彬任法定代表人。经
营范围拟为公路工程施工；市政道路工程施工；水利和房屋建筑；土
地整理；土地开发利用；园林绿化；劳务分包，建筑材料、装饰材料
销售；物资采购；建筑工程机械与设备租赁；公路桥梁技术开发（在
资质规定的范围内从事经营活动）。
    关于议案 1 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-056”
号临时公告。
    2、《关于公司向龙江银行申请 3 亿元授信的议案》（11 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）。
    因业务发展需要，同意公司向龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德
蒙顿支行申请 3 亿元人民币流动资金贷款，期限 24 个月，由黑龙江
省建设集团有限公司提供连带责任保证担保。
    议案 2 需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第三十八次会议决议。
    特此公告。


                                   龙建路桥股份有限公司董事会
                                        2017 年 6 月 10 日