证券代码：600853           证券简称：龙建股份            编号：2017-056


          龙建路桥股份有限公司关于设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
    投资标的名称：龙建路桥新疆有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。
    投资金额：10,000万元人民币
    特别风险提示：该公司设立尚需工商行政管理部门批准，是否获批存在风险。


      一、对外投资概述
     （一）对外投资的基本情况
     龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司
龙建路桥新疆有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），注册资本
金 10,000 万元人民币，注册地点为乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖
路 33 号北新大厦办公楼 11 层（以工商登记为准），公司以货币方式
认缴出资，认缴时间为营业执照签发之日起 20 年。
     成立子公司目的：新疆作为丝绸之路经济带核心区，在国家“一
带一路”政策引领下战略地位突显，为更好地拓展新疆市场，抢抓机
遇，发挥公司对新疆市场项目的监管、协调及服务职能。
     该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
     （二）董事会审议情况
     公司于 2017 年 6 月 9 日在 329 会议室召开了第八届董事会第三
十八次会议，本次会议应到会董事 11 名，实到董事 8 名，董事长尚
云龙因出差在外委托副董事长田玉龙代为表决，董事李梓丰因出差在
外委托董事王征宇代为表决，独立董事姜建平因出差在外委托独立董
事王涌代为表决， 名监事列席了会议，会议以 11 票同意、 票弃权、
0 票反对，审议通过了《关于公司设立全资子公司龙建路桥新疆有限
公司的议案》。
    二、拟成立子公司的基本情况
    公司名称：龙建路桥新疆有限公司（暂定名，以工商核准名称为
准）
    企业类型：一人有限责任公司
    注册资本:10,000 万元
    注册地点：乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦办
公楼 11 层（以工商登记为准）
    出资方式：货币
    公司持股比例：100%
    法定代表人：顾宪彬
    经营范围：公路工程施工；市政道路工程施工；水利和房屋建筑；
土地整理；土地开发利用；园林绿化；劳务分包，建筑材料、装饰材
料销售；物资采购；建筑工程机械与设备租赁；公路桥梁技术开发（在
资质规定的范围内从事经营活动）。
    三、本次投资对上市公司影响
    公司可以更好地拓展新疆市场，抢抓机遇，发挥公司对新疆市场
项目的监管、协调及服务职能。年度内不会对公司财务及经营状况产
生重大影响。
    四、除上述增资计划之外，本年度公司投资变动情况如下：
    滨海边疆区道路建设有限责任公司（以下简称“滨海公司”），
成立于 2010 年，由公司的控股子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司
（以下简称“伊哈公司”）与俄罗斯当地合作伙伴共同注资成立。滨
海公司注册资本 金 10,000.00 卢布，其中伊哈公 司注资人民币
2,366.88 元，合 9,000.00 卢布，占股 90%，俄方占股 10%。截止 2016
年末，滨海公司资产总额为人民币 2,205.00 元，负债总额为 0 元，
净资产总额为人民币 2,205.00 元。滨海公司成立以后没有开展业务，
2016 年 12 月 23 日，滨海公司被注册地海参崴市列宁区联邦税务稽
查局注销,并在其网站上公布。鉴于滨海公司已被注册地执法机关注
销，2017 年 5 月 23 日公司董事长根据《公司章程》有关权限的规定，
同意伊哈公司注销滨海公司，并处置相关资产。本次注销不会对公司
整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，公
司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并报表产生实质影
响。
    五、本次投资风险分析
    公司本次以自有资金投资设立全资子公司，是基于公司市场开发
需要。由于市场和法规政策的原因，新子公司在市场开发、经营管理
等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新子公司的市场
开发、经营管理的情况，确保本次投资的顺利实施。该公司设立尚需
工商行政管理部门批准，是否获批存在风险。敬请广大投资者注意投
资风险。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第三十八次会议决议；
    2、2017 年度董事长决定之三。

    特此公告。



                                   龙建路桥股份有限公司董事会

                                        2017 年 6 月 10 日