龙建股份:关于设立全资子公司的公告2017-06-10
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2017-056
龙建路桥股份有限公司关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称:龙建路桥新疆有限公司(暂定名,以工商核准名称为准)。
投资金额:10,000万元人民币
特别风险提示:该公司设立尚需工商行政管理部门批准,是否获批存在风险。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)拟设立全资子公司
龙建路桥新疆有限公司(暂定名,以工商核准名称为准),注册资本
金 10,000 万元人民币,注册地点为乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖
路 33 号北新大厦办公楼 11 层(以工商登记为准),公司以货币方式
认缴出资,认缴时间为营业执照签发之日起 20 年。
成立子公司目的:新疆作为丝绸之路经济带核心区,在国家“一
带一路”政策引领下战略地位突显,为更好地拓展新疆市场,抢抓机
遇,发挥公司对新疆市场项目的监管、协调及服务职能。
该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
(二)董事会审议情况
公司于 2017 年 6 月 9 日在 329 会议室召开了第八届董事会第三
十八次会议,本次会议应到会董事 11 名,实到董事 8 名,董事长尚
云龙因出差在外委托副董事长田玉龙代为表决,董事李梓丰因出差在
外委托董事王征宇代为表决,独立董事姜建平因出差在外委托独立董
事王涌代为表决, 名监事列席了会议,会议以 11 票同意、 票弃权、
0 票反对,审议通过了《关于公司设立全资子公司龙建路桥新疆有限
公司的议案》。
二、拟成立子公司的基本情况
公司名称:龙建路桥新疆有限公司(暂定名,以工商核准名称为
准)
企业类型:一人有限责任公司
注册资本:10,000 万元
注册地点:乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦办
公楼 11 层(以工商登记为准)
出资方式:货币
公司持股比例:100%
法定代表人:顾宪彬
经营范围:公路工程施工;市政道路工程施工;水利和房屋建筑;
土地整理;土地开发利用;园林绿化;劳务分包,建筑材料、装饰材
料销售;物资采购;建筑工程机械与设备租赁;公路桥梁技术开发(在
资质规定的范围内从事经营活动)。
三、本次投资对上市公司影响
公司可以更好地拓展新疆市场,抢抓机遇,发挥公司对新疆市场
项目的监管、协调及服务职能。年度内不会对公司财务及经营状况产
生重大影响。
四、除上述增资计划之外,本年度公司投资变动情况如下:
滨海边疆区道路建设有限责任公司(以下简称“滨海公司”),
成立于 2010 年,由公司的控股子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司
(以下简称“伊哈公司”)与俄罗斯当地合作伙伴共同注资成立。滨
海公司注册资本 金 10,000.00 卢布,其中伊哈公 司注资人民币
2,366.88 元,合 9,000.00 卢布,占股 90%,俄方占股 10%。截止 2016
年末,滨海公司资产总额为人民币 2,205.00 元,负债总额为 0 元,
净资产总额为人民币 2,205.00 元。滨海公司成立以后没有开展业务,
2016 年 12 月 23 日,滨海公司被注册地海参崴市列宁区联邦税务稽
查局注销,并在其网站上公布。鉴于滨海公司已被注册地执法机关注
销,2017 年 5 月 23 日公司董事长根据《公司章程》有关权限的规定,
同意伊哈公司注销滨海公司,并处置相关资产。本次注销不会对公司
整体业务发展产生影响,不会损害公司及全体股东利益。注销后,公
司合并报表范围将相应发生变化,但不会对公司合并报表产生实质影
响。
五、本次投资风险分析
公司本次以自有资金投资设立全资子公司,是基于公司市场开发
需要。由于市场和法规政策的原因,新子公司在市场开发、经营管理
等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新子公司的市场
开发、经营管理的情况,确保本次投资的顺利实施。该公司设立尚需
工商行政管理部门批准,是否获批存在风险。敬请广大投资者注意投
资风险。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十八次会议决议;
2、2017 年度董事长决定之三。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2017 年 6 月 10 日