龙建股份:第八届董事会第四十次会议决议公告2017-07-12
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2017-064
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第四十次会议通知和材
料于 2017 年 7 月 10 日以通讯方式发出。
3、会议于 2017 年 7 月 11 日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会的董事 10 人,实际到会董事 10 人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、《关于制定<龙建路桥股份有限公司对外担保管理制度>的议
案》(9 票赞成,0 票反对,1 票弃权);
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况制定《龙
建路桥股份有限公司对外担保管理制度》。
董事张小磊对本议案投弃权票,弃权原因为:鉴于担保事项所存
在的潜在连带责任风险,建议在对外担保管理制度中加入“公司原则
上不得为除公司全资子公司和控股子公司之外的公司提供担保”。
具体内容请详见披露于上海证券交易所网站上的制度全文。
2、《关于公司与建设集团签署<龙建路桥股份有限公司非公开发
行股份之认购协议的补充协议>的议案》(5 票赞成,0 票反对,0 票
弃权);
为进一步明确双方的权利义务,同意公司与控股股东黑龙江省建
设集团有限公司签署《龙建路桥股份有限公司非公开发行股份之认购
协议的补充协议》,就《龙建路桥股份有限公司非公开发行股份之认
购协议》中第九条违约责任等事项作出补充约定。
本议案涉及关联交易,关联董事尚云龙、田玉龙、王征宇、李梓
丰、单志利回避了表决。
关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-065”
号临时公告。
3、《关于聘任公司总法律顾问的议案》(10 票赞成,0 票反对,
0 票弃权);
经公司总经理提名,同意聘任谷颖女士为公司总法律顾问。任期
至本届董事会届满。
4、《关于聘任公司总会计师的议案》(10 票赞成,0 票反对,0
票弃权);
经公司总经理提名,同意聘任赵红革女士为公司总会计师。任期
至本届董事会届满。
5、《关于选举赵红革女士为公司第八届董事会董事的议案》(10
票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
同意赵红革女士为公司第八届董事会候选董事,任期至本届董事
会届满。
议案 5 需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事对《关于公司与建设集团签署<龙建路桥股份有限公司
非公开发行股份之认购协议的补充协议>的议案》、《关于聘任公司
总法律顾问的议案》、《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于选
举赵红革女士为公司第八届董事会董事的议案》发表了独立意见,具
体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司独立董事
意见》。
四、上网公告附件
1、龙建股份独立董事事前认可意见;
2、龙建股份独立董事意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2017 年 7 月 12 日
相关人员简历:
谷颖女士,汉族,1967 年 10 月出生,中共党员,国有企业一级
法律顾问。1989 年 7 月毕业于黑龙江大学法律系法学专业,本科学
历,法学学士;2005 年 12 月毕业于黑龙江大学法学院,法律硕士(在
职攻读)。
谷颖女士曾任黑龙江省公路一处企管科科员、纪委干事、组织科
副科级组织员、办公室副主任、办公室主任,龙建路桥股份有限公司
办公室副主任、主任、职工代表监事,拉萨城市建设工程有限公司监
事,齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司监事;现任龙建路
桥股份有限公司法律事务部部长、纪委副书记、纪检监察室主任、总
法律顾问。
赵红革女士,汉族,1970 年 11 月出生,研究员级高级会计师。
1991 年 7 月毕业于黑龙江省建筑工程学校工业与民用建筑专业,中
专学历;1995 年 12 月毕业于哈尔滨建筑大学工民建专业,本科学历,
工学学士;2002 年 7 月毕业于黑龙江省委党校财会专业,本科学历。
赵红革女士曾任黑龙江省路桥集团第三公路工程处项目经理部
出纳员、会计、生活服务公司财务科会计,黑龙江省公路桥梁建设集
团有限公司财务处出纳员、主管会计兼税务会计,龙建路桥股份有限
公司财务处主管会计、财务部副部长、资产财务部副部长、财务部副
部长(主持工作)、财务部部长;现任龙建路桥股份有限公司财务中
心总经理、总会计师。
报备文件
1、龙建股份第八届董事会第四十次会议决议;
2、龙建股份董事会审计委员会关于公司与建设集团签署《龙建
路桥股份有限公司非公开发行股份之认购协议的补充协议》的书面审
核意见;
3、龙建路桥股份有限公司对外担保管理制度。