证券代码：600853            证券简称：龙建股份           编号：2017-064




    龙建路桥股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。

    2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第四十次会议通知和材
料于 2017 年 7 月 10 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2017 年 7 月 11 日以通讯方式召开。

     4、本次董事会会议应参会的董事 10 人，实际到会董事 10 人。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

    1、《关于制定<龙建路桥股份有限公司对外担保管理制度>的议
案》（9 票赞成，0 票反对，1 票弃权）；

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定《龙
建路桥股份有限公司对外担保管理制度》。

    董事张小磊对本议案投弃权票，弃权原因为：鉴于担保事项所存
在的潜在连带责任风险，建议在对外担保管理制度中加入“公司原则
上不得为除公司全资子公司和控股子公司之外的公司提供担保”。

     具体内容请详见披露于上海证券交易所网站上的制度全文。
    2、《关于公司与建设集团签署<龙建路桥股份有限公司非公开发
行股份之认购协议的补充协议>的议案》（5 票赞成，0 票反对，0 票
弃权）；

    为进一步明确双方的权利义务，同意公司与控股股东黑龙江省建
设集团有限公司签署《龙建路桥股份有限公司非公开发行股份之认购
协议的补充协议》，就《龙建路桥股份有限公司非公开发行股份之认
购协议》中第九条违约责任等事项作出补充约定。

    本议案涉及关联交易，关联董事尚云龙、田玉龙、王征宇、李梓
丰、单志利回避了表决。

    关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-065”
号临时公告。

    3、《关于聘任公司总法律顾问的议案》（10 票赞成，0 票反对，
0 票弃权）；

    经公司总经理提名，同意聘任谷颖女士为公司总法律顾问。任期
至本届董事会届满。

    4、《关于聘任公司总会计师的议案》（10 票赞成，0 票反对，0
票弃权）；

    经公司总经理提名，同意聘任赵红革女士为公司总会计师。任期
至本届董事会届满。

    5、《关于选举赵红革女士为公司第八届董事会董事的议案》（10
票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

    同意赵红革女士为公司第八届董事会候选董事，任期至本届董事
会届满。

    议案 5 需提交公司股东大会审议。

    三、独立董事意见

    独立董事对《关于公司与建设集团签署<龙建路桥股份有限公司
非公开发行股份之认购协议的补充协议>的议案》、《关于聘任公司
总法律顾问的议案》、《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于选
举赵红革女士为公司第八届董事会董事的议案》发表了独立意见，具
体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司独立董事
意见》。

    四、上网公告附件

    1、龙建股份独立董事事前认可意见；
    2、龙建股份独立董事意见。



    特此公告。

                                   龙建路桥股份有限公司董事会

                                         2017 年 7 月 12 日

相关人员简历：

    谷颖女士，汉族，1967 年 10 月出生，中共党员，国有企业一级
法律顾问。1989 年 7 月毕业于黑龙江大学法律系法学专业，本科学
历，法学学士；2005 年 12 月毕业于黑龙江大学法学院，法律硕士（在
职攻读）。

    谷颖女士曾任黑龙江省公路一处企管科科员、纪委干事、组织科
副科级组织员、办公室副主任、办公室主任，龙建路桥股份有限公司
办公室副主任、主任、职工代表监事，拉萨城市建设工程有限公司监
事，齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司监事；现任龙建路
桥股份有限公司法律事务部部长、纪委副书记、纪检监察室主任、总
法律顾问。

    赵红革女士，汉族，1970 年 11 月出生，研究员级高级会计师。
1991 年 7 月毕业于黑龙江省建筑工程学校工业与民用建筑专业，中
专学历；1995 年 12 月毕业于哈尔滨建筑大学工民建专业，本科学历，
工学学士；2002 年 7 月毕业于黑龙江省委党校财会专业，本科学历。

    赵红革女士曾任黑龙江省路桥集团第三公路工程处项目经理部
出纳员、会计、生活服务公司财务科会计，黑龙江省公路桥梁建设集
团有限公司财务处出纳员、主管会计兼税务会计，龙建路桥股份有限
公司财务处主管会计、财务部副部长、资产财务部副部长、财务部副
部长（主持工作）、财务部部长；现任龙建路桥股份有限公司财务中
心总经理、总会计师。

 报备文件

    1、龙建股份第八届董事会第四十次会议决议；
    2、龙建股份董事会审计委员会关于公司与建设集团签署《龙建
路桥股份有限公司非公开发行股份之认购协议的补充协议》的书面审
核意见；
    3、龙建路桥股份有限公司对外担保管理制度。