证券代码：600853            证券简称：龙建股份           编号：2017-080




   龙建路桥股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。

    2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第四十二次会议通知和
材料于 2017 年 8 月 24 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2017 年 8 月 30 日 15:30 在公司总部 329 会议室召开。

    4、本次董事会会议应参会的董事 11 人，实际到会董事 11 人。4
名监事列席了会议。会议由公司董事长尚云龙先生主持。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

    1、《龙建路桥股份有限公司 2017 年半年度报告》（11 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）；

    2、《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》（11 票
赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补
助>的通知》（财会[2017]15 号）的要求，同意对公司会计政策进行
相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。本
次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资
产、净资产不产生影响,不涉及以前年度的追溯调整。

    关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-082”
号临时公告。
    3、《关于控股子公司一公司签署 EPC 总承包特别重大合同的议
案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    同意公司控股子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司和拉
萨市城市建设工程有限公司、西藏自治区交通勘察设计研究院、招商
局重庆交通可研设计院有限公司组成的联合体共同与发包人（代建
方）拉萨市城市建设投资经营有限公司签署《S5 线（拉萨至泽当快
速路）EPC 总承包工程合同》。

    关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-083”
号临时公告。

    三、独立董事意见

    独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议
的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意
见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司独
立董事意见》。

    四、上网公告附件

    1、龙建股份 2017 年半年度报告；
    2、龙建股份独立董事意见。



    特此公告。

                                  龙建路桥股份有限公司董事会

                                       2017 年 8 月 31 日

 报备文件

    1、龙建股份第八届董事会第四十二次会议决议。