证券代码：600853            证券简称：龙建股份           编号：2017-109




   龙建路桥股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。

    2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第四十五次会议通知和
材料于 2017 年 12 月 25 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2017 年 12 月 29 日以通讯方式召开。

     4、本次董事会会议应参会的董事 11 人，实际到会董事 11 人。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

    议案 1：《关于公司向民生银行申请 6 亿元授信的议案》（11 票
赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    因业务发展需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司哈尔滨
分行申请 6 亿元人民币综合授信（此授信已包含公司第八届董事会第
四十一次会议审议通过的公司向中国民生银行股份有限公司哈尔滨
分行申请 2 亿元人民币综合授信），其中流动资金贷款 2.5 亿元人民
币，保函额度 3.5 亿元人民币，额度有效期一年，由黑龙江省建设集
团有限公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

     议案 1 需提交公司股东大会审议。

    议案 2：《关于公司向中信银行申请 7 亿元授信的议案》（11 票
赞成，0 票反对，0 票弃权）；
    因业务发展需要，同意公司向中信银行股份有限公司哈尔滨呼兰
支行申请 7 亿元人民币综合授信，其中流动资金贷款 2 亿元人民币，
保函额度 5 亿元人民币，额度有效期二年，由黑龙江省建设集团有限
公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

     议案 2 需提交公司股东大会审议。

    议案 3：《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》（11 票赞
成，0 票反对，0 票弃权）；

    根据上市公司相关管理制度及公司实际情况，同意对《公司关联
交易管理办法》进行修改。

     议案 3 需提交公司股东大会审议。

    关于议案 3 的具体内容请详见公司股东大会召开前在上海证券
交易所网站上披露的会议资料。

    议案 4：《关于开立募集资金专项存储账户的议案》（11 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）；

    为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，同意公司在下
列银行开立募集资金专项存储账户，账户信息如下：

        户名                        开户行                      账号
龙建路桥股份有限公司     中国民生银行哈尔滨红旗大街支行   606612779
龙建路桥股份有限公司     中国银行哈尔滨中银大厦支行       167736523495
龙建路桥股份有限公司     光大银行哈尔滨滨江支行           75990188000025377
山东龙郓建设投资管理有   中国银行哈尔滨中银大厦支行       171486783239
限公司

    同意授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监
管协议等具体事宜。

    关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-110”
号临时公告。

    议案 5：《关于公司改聘会计师事务所的议案》（11 票赞成，0
票反对，0 票弃权）；
    同意公司 2017 年度财务报告及内部控制的审计机构由中审亚太
会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）。

    议案 5 需提交公司股东大会审议。

    关于议案 5 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-111”
号临时公告。

    议案 6：《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》（5 票
赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    由于本议案涉及关联交易，关联董事尚云龙、田玉龙、王征宇、
李梓丰、单志利、赵红革回避表决，另五名非关联董事参与表决。

    议案 6 需提交公司股东大会审议。

    关于议案 6 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-112”
号临时公告。

    议案 7：《关于公司制订 2018 年度参与 PPP 项目投资计划额度
的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    根据公司年度经营工作需要，结合 2017 年度 PPP 项目开展情况，
同意制订公司 2018 年度参与 PPP 项目投资计划额度为 70 亿元，且直
接或间接在 PPP 项目公司注册资本中认缴的出资额合计不超过 14 亿
元。上述参与 PPP 项目投资计划额度不包含关联交易事项。

    为提高公司决策及管理效率，同意提请股东大会批准上述 PPP 项
目投资计划额度，并给予如下授权：

    授权公司执行董事会具体决策 2018 年度公司参与非关联交易的
PPP 项目投资；授权公司董事长或其授权人审核并签署相关法律文件；
授权公司经理层具体实施涉及设立项目公司、设立产业投资基金、认
购基金份额、项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作。
以上授权有效期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

    议案 7 需提交公司股东大会审议。
    议案 8：《关于同意公司签署新疆第五师 PPP 项目特别重大合同
的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    同意公司在确定中标后与采购人双河市交通运输局签署《新疆生
产建设兵团第五师 2017 年重点公路建设 PPP 项目政府和社会资本合
作协议书》。

    关于议案 8 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-113”
号临时公告。

    议案 9：《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    同意在 2018 年 1 月 16 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

    关于议案 9 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-114”
号临时公告。

    三、独立董事意见

    独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议
的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意
见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司独
立董事意见》。

    四、上网公告附件

    1、龙建股份独立董事事前认可声明；
    2、龙建股份独立董事意见；

    特此公告。
                                 龙建路桥股份有限公司董事会

                                     2017 年 12 月 30 日

 报备文件

    1、龙建股份第八届董事会审计委员会的书面审核意见；
    2、龙建股份第八届董事会第四十五次会议决议；