龙建股份：关于新增2018年度日常关联交易预计额度及2017年度日常关联交易执行情况的公告2018-04-13
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2018-026
龙建路桥股份有限公司
关于新增 2018 年度日常关联交易预计额度及
2017 年度日常关联交易执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
需要提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方的资源共享、优势互补，
没有损害公司及股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第八届董事会第四十七次会议于 2018 年 4 月 11 日审议通
过了《龙建路桥股份有限公司关于新增 2018 年度日常关联交易预计额
度及 2017 年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事尚云龙、田玉
龙、王征宇、李梓丰、单志利、赵红革回避表决。非关联董事一致同意
该议案。
2、独立董事事前认真审议了该议案，并发表了对该议案的事前认
可声明：
（1）公司与关联方间新增的年度日常关联交易符合公司业务发展
的实际，定价客观公正，未发现损害中小股东利益的情况；
（2）我们同意将关于新增 2018 年度日常关联交易预计额度的相关
议案提交公司董事会审议，并按公司决策权限提请公司股东大会审议批
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准。审议时关联董事、关联股东应回避表决。
3、独立董事在董事会发表独立意见如下：
公司与关联方间的新增年度日常关联交易符合公司业务发展的实
际，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情况，特别是中小股东利益的情况。
同意上述关联交易，并同意提交股东大会审议。关联股东应在股东
大会上对相关议案回避表决。
（二）2017 年度日常关联交易的执行情况
2017 年度日常关联交易的预计额度经公司第八届董事会第二十次
会议及 2016 年度股东大会审议批准，预计和实际执行情况如下：
单位：万元
上年（前
上年（前
关联交易 次）实际
关联人 次）预计 预计金额与实际发生金额差异较大的原因
类别 发生金
金额
额
黑 龙江省 吉 工程由公司自行施工
鸿 房地产 开 2000
发包 发有限公司
工程 黑 龙江省 广 工程由公司自行施工
建 公路工 程 2000
有限公司
小计 4000
黑 龙江省 水 销售钢材、水泥、收取运费
利 水电集 团 4200 2322.61
有限公司
黑 龙江省 远
征 路桥工 程
销售商品 3.89
监 理咨询 有
限责任公司
哈 尔滨市 龙
胤 管廊工 程 2.38
有限公司
2
小计 4200 2328.88
黑 龙江省 公
路 桥梁建 设
3440 669.35
集 团有限 公
司
黑 龙江省 路
园 物业管 理 7.52
有限公司
其他
哈 尔滨市 龙
胤 管廊工 程 3.18
有限公司
黑 龙江省 广
建 公路工 程 0.32
有限公司
小计 3440 680.37
合计 11640 3009.25
（三）新增 2018 年度日常关联交易额度的预计
2017 年 12 月 29 日，第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关
于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》，同意公司 2018 年度预计
发生交易总额不超过 322,100.00 万元。具体请见公司“2017-112”号
临时公告。此议案已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
因公司业务发展需要，现需新增 2018 年度日常关联交易预计额度，
新增 2018 年日常关联交易具体额度如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 2018 年预计金额
购买商品 黑龙江大数据产业发展有限公司 8,000.00
接受财务资助 黑龙江省建设集团有限公司 20,000.00
合计 28,000.00
二、关联方介绍和关联关系
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1、黑龙江省建设集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路 532 号
法定代表人：张起翔
注册资本：346,000 万元整
经营范围：国有资本投资、运营和管理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
建设集团由黑龙江省国资委全额出资，建设集团是本公司的控股股
东，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第一款的规定。
2、黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 10 号
法定代表人：孙国臣
注册资本：549,985,397 元整
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。对
外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。公路工程施工总承包贰级；
桥梁工程专业承包贰级；公路路面工程专业承包贰级；公路路基工程专
业承包贰级。工程管理服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；房地
产开发与经营；房屋租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
路桥集团是建设集团的全资子公司，其关联关系符合《股票上市规
则》中 10.1.3 条第二款的规定。
3、黑龙江省水利水电集团有限公司（以下简称“水利水电集团”）
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类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：哈尔滨市香坊区哈平路 159 号
法定代表人：许国柱
注册资本：100,000 万元整
经营范围：水利水电工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承
包壹级，房屋建筑工程施工总承包贰级，机电安装工程施工总承包贰级，
公路工程施工总承包贰级，公路路基工程专业承包贰级，公路路面工程
专业承包贰级，水利行业乙级（按资质证核定的经营范围经营），机械
设备租赁，房屋出租，汽车租赁，园林绿化工程服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
水利水电集团是建设集团的全资子公司，其关联关系符合《股票上
市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。
4、黑龙江省建筑安装集团有限公司（以下简称“安装集团”）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区动源街 23 号
法定代表人：周军
注册资本：100,000 万元整
经营范围：机电安装工程施工总承包壹级（按资质证书核定的经营
范围从事经营）。供热服务。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外
工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。机械设备、五
金产品及电子产品批发；贸易代理、通信设备、专用设备维修、维护。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安装集团是建设集团的全资子公司，其关联关系符合《股票上市规
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则》中 10.1.3 条第二款的规定。
5、黑龙江大数据产业发展有限公司（以下简称：“大数据公司”）
类型：其他有限责任公司
住所：哈尔滨市平房区星海路 30 号 A 栋 1 层 103 室
法定代表人：郐晓龙
注册资本：5,000 万元整
经营范围：数据资产开发；数据处理服务；计算机软件开发、系统
集成；商务信息咨询；市场调查；计算机领域内技术开发、技术服务、
技术咨询；企业征信服务；企业管理咨询；互联网信息技术服务；会议
及展览展示服务；货物及技术进出口，计算机、软件及辅助设备批发，
计算机、软件及设备零售，粮食收购、销售；建筑材料、钢材、木材、
水泥、水泥制品、化工产品（不含危险品）、沥青、润滑油（定型包装）、
五金工具、装饰材料、电线电缆、消防器材、机械设备、水泵阀门、水
暖配件、金属材料（不含稀贵金属）、交通设施、仪器仪表、劳保用品、
办公用品、电子温控设备、电子产品、电梯及配件、智能化设备及零部
件、贸易代理、初级农产品、农副产品，食品经营。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
大数据公司是建设集团的控股子公司，其关联关系符合《股票上市
规则》中 10.1.3 条第二款的规定。
履约能力分析：
公司与上述公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，公
司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营
的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。
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三、关联交易主要内容和定价政策
（一）交易内容
日常关联交易包括公司日常经营活动导致的一切关联交易。
1、向关联人提供劳务：建设集团及其下属公司投资运作的建设项
目，如果其中包含路桥施工任务，在同等条件下，龙建股份及其子公司
可以按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格获得该工程项
目的分包。
2、接受关联人提供的劳务：龙建股份及其子公司可以将自身承建
的工程项目按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格发包给
关联方。
3、物业租赁：根据本公司及子公司与关联方签订的《物业租赁协
议》，为生产经营需要，可以出租其自身拥有的物业或承租关联方的物
业。
4、销售商品：根据本公司及其子公司与关联方签订的《销售合同》，
为生产经营需要，可以向其出售商品。
5、购买商品：根据本公司及其子公司与关联方签订的《购买合同》，
为生产经营需要，可以向其购买商品。
6、PPP 项目联合体：根据本公司及其子公司与关联方签订的《联合
体协议》，为生产经营需要，可以与关联方组成联合体参与 PPP 项目的
投资及施工。
7、接受关联人提供的财务资助：根据本公司及其子公司与关联方
签订的协议，为生产经营需要，可以接受关联方提供的财务资助。
（二）交易方式和定价原则
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公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均按照自愿平等、互惠
互利、公平公允的原则进行，按照同类交易市场价格确定交易价格，不
存在损害全体股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2018 年日常关联交易预计额度均是公司日常生产经营所必需，
目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经
营管理、资信状况及履约能力的了解，利于降低成本以及拓宽融资渠道。
关联交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，不损害公司及中小
股东的利益。本项关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不
会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。
五、上网公告附件
1、龙建股份独立董事事前认可声明；
2、关于龙建股份相关事项的独立董事意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2018 年 4 月 13 日
报备文件
龙建股份第八届董事会第四十七次会议决议。
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