龙建股份:第八届监事会第二十六次会议决议公告2018-04-13
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2018-025
龙建路桥股份有限公司
第八届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第
二十六次会议通知和材料于 2018 年 4 月 2 日以通讯方式发出。
3、会议于 2018 年 4 月 11 日在公司总部 329 会议室召开。
4、本次会议应到会监事 5 名,实到监事 3 名。监事谷文龙因出差
在外委托监事李贵清出席会议并表决,监事李仁因出差在外委托监事付
百彦出席会议并表决。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
议案 1:《龙建路桥股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》(5
票赞成,0 票反对,0 票弃权);
议案 1 需提交公司股东大会审议。
议案 2:《龙建路桥股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》(5 票
赞成,0 票反对,0 票弃权);
议案 2 需提交公司股东大会审议。
议案 3:《龙建路桥股份有限公司监事会对公司 2017 年度报告的审
核意见》(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
1、年报的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和公司
内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的经营
管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
议案 4:《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》(5
票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的变更和调
整,符合相关规定和公司实际情况,能够更加客观公正的反映公司财务
状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法
规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政
策变更事项。
关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2018-027”号
临时公告。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会
2018 年 4 月 13 日
报备文件
龙建股份第八届监事会第二十六次会议决议。