证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2018-078


                      龙建路桥股份有限公司
           第八届董事会第五十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五

十三次会议通知和材料于 2018 年 10 月 25 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯方式召开。

     4、本次董事会会议应参会的董事 11 人，实际到会董事 11 人。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     议案 1：《关于公司拟受让拉萨城投持有的一公司股权的议案》（11

票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

     同意公司受让拉萨市城市建设投资经营有限公司（以下简称“拉萨

城投”）持有的黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称“一公

司”）的 84.90%股权，股权转让价款为人民币 1,000,723.08 元。股权转

让完成后，公司持有一公司 100%的股权。转让前拉萨城投按一公司章程

的规定应缴但未缴纳的注册资本 84,836 万元,其出资义务由公司在未来

18 年内根据公司的经营需要及时以货币形式缴纳；拉萨城投原应计入资

本公积的投资 47,286.83 万元，尚未缴足部分公司无需继续缴纳，也不

再负有其他投资义务。
    议案 2：《关于制定<龙建路桥股份有限公司股东分红回报规划

（2018-2020）>的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份股东

分红回报规划（2018-2020）》。

    议案 3：《龙建路桥股份有限公司 2018 年第三季度报告》（11 票赞

成，0 票反对，0 票弃权）；

    议案 4：《龙建路桥股份有限公司关于财务报表格式变更的议案》（11

票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通

知》（财会[2018]15 号）的要求，同意对公司财务报表格式进行相应变

更，并按照要求编制公司的财务报表。本次财务报表格式变更是对资产

负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营

成果和现金流量不产生影响。

    关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2018-081”号

临时公告。

    议案 5：《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》（11

票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

    同意公司在 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

    议案 1、2 需提交公司股东大会审议。

    三、独立董事意见

    独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的

各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，

具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。
    四、上网公告附件

    1、龙建股份独立董事意见；

    2、黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司资产评估报告（中联评

报字[2018]第 1822 号）；

    3、龙建股份股东分红回报规划（2018-2020）。

    特此公告。



                                    龙建路桥股份有限公司董事会

                                            2018 年 10 月 31 日


 报备文件
    1、龙建股份第八届董事会第五十三次会议决议；
    2、龙建股份第八届董事会审计委员会的书面审核意见；
    3、龙建股份 2018 年第三季度财务报表；
    4、龙建股份董事、高管人员关于公司 2018 年第三季度报告的书
面确认意见。