证券代码：600853            证券简称：龙建股份              编号：2019-003


                      龙建路桥股份有限公司
                   关于董事会秘书辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     2019 年 2 月 25 日，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会收到董事兼董事会秘书王征宇先生的书面辞呈。王征宇先生因工

作变动，申请辞去公司董事、董事会秘书职务。

     根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王征宇先生的辞职不

会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正

常运行。王征宇先生的辞职申请自送达董事会时即生效。

     在董事会秘书空缺期间，根据《上海证券交易所股票上市规则》，

公司指定公司董事、副总经理、总经济师李梓丰先生代行公司董事会秘

书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

     公司董事会对王征宇先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心

感谢。

     特此公告。



                                             龙建路桥股份有限公司董事会

                                                    2019 年 2 月 26 日
 报备文件

     辞职申请。