证券代码：600853            证券简称：龙建股份              编号：2019-004


                      龙建路桥股份有限公司
  关于董事长辞职及副董事长履行董事长职责的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     2019 年 2 月 25 日，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会收到董事长兼法定代表人尚云龙先生的书面辞呈。尚云龙先生因

工作变动，申请辞去公司董事长、董事职务。

     根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，尚云龙先生的辞职不

会导致公司董事会成员低于法定最低人数。尚云龙先生的辞职申请自送

达董事会时即生效，同时不再担任公司法定代表人。

     为保证公司正常运作，公司于 2019 年 2 月 25 日以通讯方式召开第

八届董事会第五十四次会议，应参会的董事 9 名，实际到会董事 8 名，

独立董事张志国因出差在外委托独立董事姜建平代为表决。会议以 9 票

赞成审议通过了《关于由田玉龙先生履行公司董事长及法定代表人职责

的议案》，同意暂由公司党委副书记、副董事长、总经理田玉龙先生履

行董事长、法定代表人职责，直至董事会正式选举产生新任董事长。

     公司董事会对尚云龙先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心

感谢。

     特此公告。



                                             龙建路桥股份有限公司董事会

                                                    2019 年 2 月 26 日
 报备文件

   1、辞职申请；

   2、龙建股份第八届董事会第五十四次会议决议。