证券代码：600853            证券简称：龙建股份               编号：2019-018


                      龙建路桥股份有限公司
           第八届监事会第三十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、 监事会会议召开情况

     1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三

十二次会议通知和材料于 2019 年 3 月 18 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2019 年 3 月 28 日在公司总部 329 会议室召开。

     4、本次会议应到会监事 5 名，实到监事 4 名。监事谷文龙因出差

在外委托监事郑云章出席会议并表决。

     二、监事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     议案 1：《龙建路桥股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》（5 票

赞成，0 票反对，0 票弃权）；

     议案 1 需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

     议案 2：《龙建路桥股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》（5 票赞

成，0 票反对，0 票弃权）；

     议案 2 需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

     议案 3：《龙建路桥股份有限公司监事会对公司 2018 年年度报告的

审核意见》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
    1、年报的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和公司内部

管理制度的各项规定。

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规

定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营

管理和财务状况等事项。

    3、在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

    议案 4：《龙建路桥股份有限公司关于公司 2018 年年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

    监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易

所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《龙

建路桥股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的相关规定执

行，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

    关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-020”号

临时公告。

    三、上网公告附件

    1、中审众环关于龙建股份 2018 年度募集资金存放与实际使用情况

的鉴证报告；
    2、海通证券关于龙建股份 2018 年度募集资金存放与使用情况的专

项核查意见。

    特此公告。
                                龙建路桥股份有限公司监事会

                                      2019 年 3 月 30 日

 报备文件

   龙建股份第八届监事会第三十二次会议决议。