龙建股份:第八届监事会第三十三次会议决议公告2019-04-30
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2019-029
龙建路桥股份有限公司
第八届监事会第三十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三
十三次会议通知和材料于 2019 年 4 月 24 日以通讯方式发出。
3、会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开。
4、本次会议应到会监事 5 名,实到监事 5 名。
二、监事会会议审议情况
议案 1:《龙建路桥股份有限公司 2019 年第一季度报告》(5 票赞成,
0 票反对,0 票弃权);
议案 2:《龙建路桥股份有限公司监事会对公司 2019 年第一季度报
告的审核意见》(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
(1)季报的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和公司
内部管理制度的各项规定;
(2)季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期经营管理
和财务状况等事项;
(3)在提出本意见之前,未发现参与季报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
议案 3:《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》(5 票
赞成,0 票反对,0 票弃权);
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变
更,符合《企业会计准则》及相关规定,本次会计政策变更的决策程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利
益的情形,同意本次会计政策的变更。
关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-030”号
临时公告。
议案 4:《龙建路桥股份有限公司关于会计估计变更的议案》(5 票
赞成,0 票反对,0 票弃权)。
公司本次对固定资产折旧年限的会计估计进行变更符合公司实际
情况和相关会计准则的规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果,该事项的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损
害公司及股东利益的情形,同意本次会计估计的变更。
关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-030”号
临时公告。
三、上网公告附件
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于龙建路桥股
份有限公司会计估计变更的专项说明》。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会
2018 年 4 月 30 日
报备文件
龙建股份第八届监事会第三十三次会议决议。