证券代码：600853            证券简称：龙建股份               编号：2019-040


               龙建路桥股份有限公司
   拟使用闲置自有资金购买结构性存款计划的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     根据龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划和资金

使用情况，在保证资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司拟使用

闲置自有资金购买银行的结构性存款,现将有关事项公告如下：

     一、情况概述

     公司董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银行的结构

性存款，购买结构性存款期限以短期为主，单笔业务不超过 12 个月，

连续十二个月累计计算发生额不超过人民币 7 亿元，额度有效期自股东

大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会之日止，并授权公司董事

会在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权。

     二、风险防控措施

     公司将选择资产规模大、信誉度高的银行开展结构性存款业务，规

范管理，严格控制风险，定期关注结构性存款资金的相关情况，公司独

立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

     三、应当履行的审议程序

     公司于 2019 年 5 月 24 日召开第八届董事会第五十八次会议，会议

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金

购买结构性存款计划的议案》。
    公司于 2019 年 5 月 24 日召开第八届监事会第三十四次会议，会议

以 5 票赞成审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的

议案》。为提高公司自有资金的使用效率，同时获得一定的投资收益，

同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银行的结构性存款，购买结构

性存款期限以短期为主，单笔业务不超过 12 个月，连续十二个月累计

计算发生额不超过人民币 7 亿元。

    独立董事就本议案发表了独立董事意见，认为：在保证资金流动性

和安全性的前提下，公司运用闲置自有资金购买结构性存款，不影响公

司日常资金周转需要，不会影响公司业务的正常开展。有利于提高资金

使用效率，有利于公司及全体股东的利益。议案的表决程序符合《公司

法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，

表决程序合法有效，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的

情况。公司独立董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

    四、对公司的影响

    在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日

常经营需求的情况下，公司营运资金出现短期闲置时，通过购买短期结

构性存款，取得收益，从而降低公司财务费用，不会影响公司日常资金

周转需要及公司业务的正常开展。

    五、上网公告附件

    龙建股份独立董事意见。

    特此公告。



                                     龙建路桥股份有限公司董事会
                                        2019 年 5 月 25 日


 报备文件

   1、龙建股份第八届董事会第五十八次会议决议；

   2、龙建股份第八届监事会第三十四次会议决议。