证券代码：600853            证券简称：龙建股份              编号：2019-039


                      龙建路桥股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 24

日召开第八届董事会第五十八次会议，会议审议通过了《关于聘任董事

会秘书的议案》，同意聘任李梓丰先生为公司董事会秘书，任期自董事

会审议通过之日起至本届董事会届满。

     李梓丰先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职

资格符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的

规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之

前，公司已按相关规定将李梓丰先生的董事会秘书任职资格等材料报送

上海证券交易所，并通过审核。

     公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为：公司聘任的董事会

秘书李梓丰先生符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券

交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办

法》等有关制度规定的董事会秘书任职资格，具备担任相应职务的专业

知识和工作经验，符合履行相关职责的要求。不存在违反《公司法》相

关规定的情况，且未被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解

除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级

管理人员的情形。公司本次聘任董事会秘书的程序符合有关法律法规的

规定。
    特此公告。



                                      龙建路桥股份有限公司董事会

                                            2019 年 5 月 25 日

附件: 李梓丰先生简历

    李梓丰先生，汉族，1972 年 2 月出生，研究员级高级经济师，高级

工程师，国家注册一级建造师（公路、市政）、投资咨询工程师。1993

年 7 月毕业于西安公路学院交通运输管理工程专业，大学本科学历，学

士学位；2008 年 3 月于哈尔滨商业大学工商管理专业毕业，研究生学历，

硕士学位；2010 年 11 月取得哈尔滨工业大学工程硕士学位。

    李梓丰先生自 1993 年 7 月参加工作以来，历任黑龙江省公路四处

技术员、工长、科员；黑龙江省公路三处企管科副科长、科长；黑龙江

省路桥公司企管财会部部长；2000 年 9 月任黑龙江省路桥公司总经理助

理兼企业策划部经理；2002 年 3 月任龙建路桥股份有限公司总经济师；

2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司董事、副总经理兼总经济师至今，

期间 2017 年 6 月至 2018 年 4 月兼任黑龙江省龙建路桥第二工程有限公

司董事长；2019 年 2 月 25 日起代行公司董事会秘书职责至今。