龙建股份:关于聘任董事会秘书的公告2019-05-25
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2019-039
龙建路桥股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 24
日召开第八届董事会第五十八次会议,会议审议通过了《关于聘任董事
会秘书的议案》,同意聘任李梓丰先生为公司董事会秘书,任期自董事
会审议通过之日起至本届董事会届满。
李梓丰先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职
资格符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的
规定,不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之
前,公司已按相关规定将李梓丰先生的董事会秘书任职资格等材料报送
上海证券交易所,并通过审核。
公司独立董事对此事项发表了独立意见,认为:公司聘任的董事会
秘书李梓丰先生符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办
法》等有关制度规定的董事会秘书任职资格,具备担任相应职务的专业
知识和工作经验,符合履行相关职责的要求。不存在违反《公司法》相
关规定的情况,且未被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解
除的情况,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级
管理人员的情形。公司本次聘任董事会秘书的程序符合有关法律法规的
规定。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019 年 5 月 25 日
附件: 李梓丰先生简历
李梓丰先生,汉族,1972 年 2 月出生,研究员级高级经济师,高级
工程师,国家注册一级建造师(公路、市政)、投资咨询工程师。1993
年 7 月毕业于西安公路学院交通运输管理工程专业,大学本科学历,学
士学位;2008 年 3 月于哈尔滨商业大学工商管理专业毕业,研究生学历,
硕士学位;2010 年 11 月取得哈尔滨工业大学工程硕士学位。
李梓丰先生自 1993 年 7 月参加工作以来,历任黑龙江省公路四处
技术员、工长、科员;黑龙江省公路三处企管科副科长、科长;黑龙江
省路桥公司企管财会部部长;2000 年 9 月任黑龙江省路桥公司总经理助
理兼企业策划部经理;2002 年 3 月任龙建路桥股份有限公司总经济师;
2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司董事、副总经理兼总经济师至今,
期间 2017 年 6 月至 2018 年 4 月兼任黑龙江省龙建路桥第二工程有限公
司董事长;2019 年 2 月 25 日起代行公司董事会秘书职责至今。