龙建股份:第八届董事会第五十九次会议决议公告2019-06-06
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2019-043
龙建路桥股份有限公司
第八届董事会第五十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五
十九次会议通知和材料于 2019 年 5 月 31 日以通讯方式发出。
3、会议于 2019 年 6 月 5 日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会的董事 8 人,实际到会董事 8 人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
议案 1:《关于公司受让并续建龙建松北综合经营生产中心在建工程
项目暨关联交易的议案》(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
同意公司受让黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司的龙建松北综
合经营生产中心在建工程项目,包括土地使用权、在建工程所有权及相
关政府批准文件所产生的各种权益义务,受让价格为 4,026.29 万元。
同意公司投资 3,801.34 万元用于龙建松北综合经营生产中心在建工程
项目的续建。同意公司承继黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司与该工
程原设计、建设、监理单位订立的合同。
关于议案 1 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-044”号
临时公告。
议案 2:《关于公司申请可续期信托贷款的议案》(8 票赞成,0 票反
对,0 票弃权);
为拓宽融资渠道,同意公司向渤海国际信托股份有限公司申请可续
期信托贷款不超过人民币 6.5 亿元,用于补充公司流动资金。董事会授
权经理层在有效期内根据公司资金需求、利率市场行情选择是否提取、
提取的银行机构、提取时间及金额,并与银行等相关机构签署合同协议,
办理有关手续。有效期为自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股
东大会之日止。
可续期信托贷款方案如下:
用途:补充公司流动资金
金额:不超过人民币 6.5 亿元
产品期限:无固定期限
融资成本:在每个利率调整日重新调整一次。第一个利率调整周期
内适用的利率 M1=6.2%,第 i+1 个利率调整周期内适用的利率=第 i 个利
率调整周期内适用的利率+1.8%,即 Mi+1=Mi+1.8%。第 2 个计息年起,
每一年融资利率计算公式调整为上一期融资利率计算公式加上 180 个基
点,即融资利率=初始融资利率+[180 个基点*(n-1)],其中 n 为计息年
数。封顶利率不超过 8%(以合同约定为准)。
议案 3:《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》(8 票赞成,
0 票反对,0 票弃权)。
同意在 2019 年 6 月 26 日召开公司 2018 年年度股东大会。
关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-045”号
临时公告。
议案 1、2 需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事基于独立判断的立场,在提前充分研究了提交本次会议的
各项议案的前提下,就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见,
具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。
四、 上网公告附件
1、龙建股份第八届董事会审计委员会的书面审核意见;
2、龙建股份独立董事事前认可声明;
3、龙建股份独立董事意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019 年 6 月 6 日
报备文件
龙建股份第八届董事会第五十九次会议决议。