证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-056
龙建路桥股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 16 日
召开第八届董事会第六十次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目
延期的议案》，同意公司根据五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP
项目（以下简称“五莲项目”）的实际建设情况，将施工期延长 18 个月，
即项目达到预定可使用状态日期变更为 2021 年 9 月 30 日，项目合作期
相应延长。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以《关于核准龙建路桥股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1934 号）核准，公司获准非公
开发行不超过 107,360,000 股人民币普通股（A 股）股票。
公司实际发行 107,360,000 股 A 股，发行价格为人民币 4.38 元/股，
本次发行募集资金总额为人民币 470,236,800.00 元，扣除各项发行费用
人民币 18,675,592.90 元（含税），实际募集资金净额为人民币
451,561,207.10 元。2018 年 3 月 21 日，上述募集资金已全部到位，并
由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 22 日出具的
《龙建路桥股份有限公司验资报告》(中审亚太验字（2018）020375 号)
审验确认。
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二、募集资金投资项目的基本情况
（一）关于本次非公开发行预案中的募集资金投资项目情况
公司第八届董事会第三十四次会议、2017 年第二次临时股东大会审
议通过了关于本次非公开发行股票相关议案，第八届董事会第四十三次
会议审议通过了关于修订本次非公开发行股票相关事项的议案。根据审
议通过的《龙建路桥股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》，公司本次非公开发行募集资金总额不超过 57,000 万元，扣除
发行费用后拟投入以下项目：
单位：万元
项目 预计总投资额 拟投入募集资金额
郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目 102,157.97 42,000.00
补充流动资金 15,000.00
合计 57,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的
实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。在本次发行事宜经董事
会审议通过后，募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施
进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照规定
的程序予以置换。
（二）确定非公开发行募集资金投资项目实际投入金额情况
由于实际募集资金净额 451,561,207.10 元少于拟募集资金金额
570,000,000.00 元，根据公司 2017 年第二次临时股东大会授权，在股东
大会审议通过的募集资金投资项目和使用募集资金金额范围内，董事会
根据实际募集资金数额及各项目的具体实施情况等，调整并最终确定募
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集资金具体投资项目和各项目的具体投资数额，具体情况如下：
单位：万元
项目 预计总投资额 拟投入募集资金额
郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目 102,157.97 30,156.120710
补充流动资金 15,000.000000
合计 45,156.120710
上述募集资金投资项目实际投入金额已经公司第八届董事会第四十
六次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
（三）变更部分募集资金用途情况
将原计划用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目的募
集资金 20,300.00 万元，变更分别用于五莲县城北工业区道路及市政管
网工程 PPP 项目 12,100.00 万元和佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项
目 8,200.00 万元。
具体情况如下：
单位：万元
项目名称 原拟投入金额 本次变更金额 变更后投入金额
郓城县城区道路政府与社会资本合
30,156.12 -20,300.00 9,856.12
作（PPP）项目
五莲县城北工业区道路及市政管网
12,100.00 12,100.00
工程 PPP 项目
佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP
8,200.00 8,200.00
项目
补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 45,156.12 - 45,156.12
上述募集资金投资项目变更募集资金使用情况已经公司第八届董事
会第四十九次会议和 2017 年年度股东大会审议通过，公司监事会、独立
董事发表了明确的同意意见。
三、募集资金使用情况
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截至 2019 年 5 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如
下：
单位：万元
项目达到预
预计募集资金 募集资金累 募集资金投
募投项目名称 定可使用状
投入金额 计投入金额 资进度（%）
态日期
郓城县城区道路政府与社
9,856.12 9,856.12 100.00 2019 年 9 月
会资本合作(PPP)项目
五莲县城北工业区道路及
12,100.00 3,000.00 24.79 2020 年 3 月
市政管网工程 PPP 项目
佳木斯市 2017 年国省道
8,200.00 8,200.00 100.00 2019 年 10 月
改扩建 PPP 项目
补充流动资金 15,000.00 15,000.00 100.00 不适用
四、部分募投项目延期的原因、具体情况及影响
五莲项目因规划设计调整，及前期土地征拆、补偿、安置等工作受
各方因素影响较大，导致进展缓慢，进而影响了项目施工进度。公司根
据五莲项目的实际建设情况，拟对五莲项目施工期进行调整。2019 年 7
月 16 日，五莲县住房和城乡建设局同意将五莲项目施工期延长 18 个月，
即项目达到预定可使用状态日期变更为 2021 年 9 月 30 日，项目合作期
相应延长。
募投项目名称 调整前达到预定 调整后达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目 2020 年 3 月 2021 年 9 月 30 日
公司此次对部分募投项目延期未改变项目的内容、投资总额、实施
主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目
进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。不存在损害公司和
股东利益的情形。
五、公司履行的内部决策程序
公司于 2019 年 7 月 16 日召开第八届董事会第六十次会议、第八届
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监事会第三十五次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况
而做出的决定，履行了必要的审批程序，表决程序合法有效，符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对募集资金投资项目实施产
生不利影响，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况。
我们一致同意公司《关于部分募投项目延期的议案》。
（二） 监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是
公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实
施产生不利影响。
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关
法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司《关于部分募投项目延
期的议案》。
（三） 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
龙建股份本次拟办理五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项
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目延期，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，已经公司董事会、监事
会审议通过，公司独立董事、监事会亦发表了明确同意的意见，决策程
序合法合规。保荐机构对龙建股份本次拟办理五莲县城北工业区道路及
市政管网工程 PPP 项目延期无异议。
七、上网公告附件
1、龙建股份独立董事意见；
2、海通证券关于龙建股份部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019 年 7 月 17 日
报备文件
1、龙建股份第八届董事会第六十次会议决议；
2、龙建股份第八届监事会第三十五次会议决议；
3、五莲县住房和城乡建设局批复。
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