证券代码：600853              证券简称：龙建股份             编号：2019-066


                      龙建路桥股份有限公司
           第八届监事会第三十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 监事会会议召开情况

     1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三

十六次会议通知和材料于 2019 年 8 月 19 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2019 年 8 月 28 日以通讯方式召开。

     4、本次会议应到会监事 5 名，实到监事 5 名。

     二、监事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     议案 1：《龙建路桥股份有限公司 2019 年半年度报告》（5 票赞成，

0 票反对，0 票弃权）；

     议案 2：《龙建路桥股份有限公司监事会对公司 2019 年半年度报告

的审核意见》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

     （1）半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

     （2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期经

营管理和财务状况等事项；
    （3）在提出本意见之前，未发现参与本半年度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

    议案 3：《龙建路桥股份有限公司关于公司 2019 年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    公司报告期内募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易所

股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《龙建

路桥股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的相关规定执行，

不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

    关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-067”号

临时公告。

    议案 4：《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》（5 票

赞成，0 票反对，0 票弃权）。

    公司此次会计政策变更是根据财政部文件对财务报表格式进行的

修订，董事会对本次会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政

策的变更。

    关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-068”号

临时公告。

    特此公告。
                                    龙建路桥股份有限公司监事会

                                           2019 年 8 月 30 日

 报备文件

    龙建股份第八届监事会第三十六次会议决议。