龙建股份:第八届监事会第三十六次会议决议公告2019-08-30
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2019-066
龙建路桥股份有限公司
第八届监事会第三十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三
十六次会议通知和材料于 2019 年 8 月 19 日以通讯方式发出。
3、会议于 2019 年 8 月 28 日以通讯方式召开。
4、本次会议应到会监事 5 名,实到监事 5 名。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
议案 1:《龙建路桥股份有限公司 2019 年半年度报告》(5 票赞成,
0 票反对,0 票弃权);
议案 2:《龙建路桥股份有限公司监事会对公司 2019 年半年度报告
的审核意见》(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
(1)半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定;
(2)半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期经
营管理和财务状况等事项;
(3)在提出本意见之前,未发现参与本半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
议案 3:《龙建路桥股份有限公司关于公司 2019 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
公司报告期内募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《龙建
路桥股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的相关规定执行,
不存在违规使用募集资金的情形,不存在损害股东利益的情况。
关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-067”号
临时公告。
议案 4:《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》(5 票
赞成,0 票反对,0 票弃权)。
公司此次会计政策变更是根据财政部文件对财务报表格式进行的
修订,董事会对本次会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政
策的变更。
关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-068”号
临时公告。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会
2019 年 8 月 30 日
报备文件
龙建股份第八届监事会第三十六次会议决议。