龙建股份:第八届董事会第六十二次会议决议公告2019-08-30
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2019-065
龙建路桥股份有限公司
第八届董事会第六十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六
十二次会议通知和材料于 2019 年 8 月 19 日以通讯方式发出。
3、会议于 2019 年 8 月 28 日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会的董事 8 人,实际到会董事 8 人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
议案 1:《龙建路桥股份有限公司 2019 年半年度报告》(8 票赞成,
0 票反对,0 票弃权);
议案 2:《龙建路桥股份有限公司关于公司 2019 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》(8 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-067”号
临时公告。
议案 3:《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》(8 票
赞成,0 票反对,0 票弃权)。
根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通
知》(财会[2019]6 号)的要求,同意对公司财务报表格式进行相应变更,
并按照要求编制公司的财务报表。本次会计政策变更仅对财务报表格式
和部分科目列示做出的调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不
产生影响。
关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-068”号
临时公告。
三、独立董事意见
独立董事基于独立判断的立场,在提前充分研究了提交本次会议的
各项议案的前提下,就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见,
具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。
四、上网公告附件
龙建股份独立董事意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019 年 8 月 30 日
报备文件
龙建股份第八届董事会第六十二次会议决议。