证券代码：600853            证券简称：龙建股份               编号：2019-098


                      龙建路桥股份有限公司
           第八届监事会第三十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     监事谷文龙因出差在外委托监事李贵清出席会议并表决；监事李仁因出
     差在外委托监事付百彦出席会议并表决。



     一、 监事会会议召开情况

     1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三

十八次会议通知和材料于 2019 年 12 月 25 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2019 年 12 月 27 日在公司总部 329 会议室召开。

     4、本次会议应到会监事 5 名，实到监事 3 名。监事谷文龙因出差

在外委托监事李贵清出席会议并表决；监事李仁因出差在外委托监事付

百彦出席会议并表决。

     二、监事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     议案 1：《关于制定<龙建路桥股份有限公司监事会工作制度>的议

案》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

     为充分发挥监事会在公司治理中的作用，同意公司制定《龙建路桥

股份有限公司监事会工作制度》。
    议案 2：《关于部分募投项目延期的议案》（5 票赞成，0 票反对，0

票弃权）。

    公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况

而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。

    关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-099”号

临时公告。

    三、上网公告附件
    1、龙建股份监事会工作制度；

    2、海通证券关于龙建股份部分募集资金投资项目延期的核查意见。

    特此公告。


                                    龙建路桥股份有限公司监事会

                                          2019 年 12 月 28 日

 报备文件

    龙建股份第八届监事会第三十八次会议决议。