龙建股份:第八届监事会第三十八次会议决议公告2019-12-28
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2019-098
龙建路桥股份有限公司
第八届监事会第三十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
监事谷文龙因出差在外委托监事李贵清出席会议并表决;监事李仁因出
差在外委托监事付百彦出席会议并表决。
一、 监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三
十八次会议通知和材料于 2019 年 12 月 25 日以通讯方式发出。
3、会议于 2019 年 12 月 27 日在公司总部 329 会议室召开。
4、本次会议应到会监事 5 名,实到监事 3 名。监事谷文龙因出差
在外委托监事李贵清出席会议并表决;监事李仁因出差在外委托监事付
百彦出席会议并表决。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
议案 1:《关于制定<龙建路桥股份有限公司监事会工作制度>的议
案》(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
为充分发挥监事会在公司治理中的作用,同意公司制定《龙建路桥
股份有限公司监事会工作制度》。
议案 2:《关于部分募投项目延期的议案》(5 票赞成,0 票反对,0
票弃权)。
公司本次关于部分募投项目延期的事项,是公司根据项目实际情况
而做出的审慎决定,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-099”号
临时公告。
三、上网公告附件
1、龙建股份监事会工作制度;
2、海通证券关于龙建股份部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会
2019 年 12 月 28 日
报备文件
龙建股份第八届监事会第三十八次会议决议。