龙建股份:第八届董事会第六十九次会议决议公告2020-01-22
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2020-007
龙建路桥股份有限公司
第八届董事会第六十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六
十九次会议通知和材料于 2020 年 1 月 19 日以通讯方式发出。
3、会议于 2020 年 1 月 21 日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会的董事 8 人,实际到会董事 6 人。独立
董事张志国因出差在外委托独立董事丁波代为表决,独立董事姜建平因
出差在外委托独立董事王涌代为表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
议案 1:《关于聘任宁长远先生为公司总经理的议案》(8 票赞成,0
票反对,0 票弃权);
同意聘任宁长远先生为公司总经理。任期至本届董事会届满。公司
董事长田玉龙先生不再兼任公司总经理。
议案 2:《关于聘任谭斌先生为公司副总经理的议案》(8 票赞成,0
票反对,0 票弃权);
同意聘任谭斌先生为公司副总经理。任期至本届董事会届满。
议案 3:《关于聘任刘树军先生为公司副总经理的议案》(8 票赞成,
0 票反对,0 票弃权)。
同意聘任刘树军先生为公司副总经理。任期至本届董事会届满。
关于议案 1 至议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的
“2020-008”号临时公告。
三、独立董事意见
独立董事基于独立判断的立场,在提前充分研究了提交本次会议的
各项议案的前提下,就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见,
具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。
四、上网公告附件
龙建股份独立董事意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2020 年 1 月 22 日
报备文件
龙建股份第八届董事会第六十九次会议决议。