证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2020-007


                      龙建路桥股份有限公司
           第八届董事会第六十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六

十九次会议通知和材料于 2020 年 1 月 19 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2020 年 1 月 21 日以通讯方式召开。

     4、本次董事会会议应参会的董事 8 人，实际到会董事 6 人。独立

董事张志国因出差在外委托独立董事丁波代为表决，独立董事姜建平因

出差在外委托独立董事王涌代为表决。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     议案 1：《关于聘任宁长远先生为公司总经理的议案》（8 票赞成，0

票反对，0 票弃权）；

     同意聘任宁长远先生为公司总经理。任期至本届董事会届满。公司

董事长田玉龙先生不再兼任公司总经理。

     议案 2：《关于聘任谭斌先生为公司副总经理的议案》（8 票赞成，0

票反对，0 票弃权）；

     同意聘任谭斌先生为公司副总经理。任期至本届董事会届满。

     议案 3：《关于聘任刘树军先生为公司副总经理的议案》（8 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）。

    同意聘任刘树军先生为公司副总经理。任期至本届董事会届满。

    关于议案 1 至议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的

“2020-008”号临时公告。

    三、独立董事意见

    独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的

各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，

具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

    四、上网公告附件

    龙建股份独立董事意见。

    特此公告。



                                    龙建路桥股份有限公司董事会

                                          2020 年 1 月 22 日


 报备文件
    龙建股份第八届董事会第六十九次会议决议。