龙建股份:第八届董事会第七十次会议决议公告2020-04-20
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2020-018
龙建路桥股份有限公司
第八届董事会第七十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七
十次会议通知和材料于 2020 年 4 月 8 日以通讯方式发出。
3、会议于 2020 年 4 月 17 日在公司总部 427 会议室以现场结合通
讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参会董事 8 人,实际到会董事 7 人。独立董
事张志国因出差在外委托独立董事丁波代为表决。4 名监事与公司总经
理列席了会议。会议由公司董事长田玉龙主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
议案 1:《龙建路桥股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》(8 票
赞成,0 票反对,0 票弃权);
议案 1 需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
议案 2:《龙建路桥股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》(8 票赞
成,0 票反对,0 票弃权);
议案 2 需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
议案 3:《龙建路桥股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》(8
票赞成,0 票反对,0 票弃权);
关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2019
年度内部控制评价报告》。
议案 4:《龙建路桥股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》(8
票赞成,0 票反对,0 票弃权);
关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2019
年度内部控制审计报告》。
议案 5:《龙建路桥股份有限公司 2019 年度财务决算报告》(8 票赞
成,0 票反对,0 票弃权);
议案 5 需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
议案 6:《龙建路桥股份有限公司 2019 年度利润分配预案》(8 票赞
成,0 票反对,0 票弃权);
同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),截至 2019 年 12 月 31 日,
公司总股本为 837,417,955 股,以此为基数计算合计派发现金红利
25,122,538.65 元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本
发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
关于议案 6 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-020”号
临时公告。
议案 6 需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
议案 7:《龙建路桥股份有限公司 2020 年度财务预算报告》(8 票赞
成,0 票反对,0 票弃权);
议案 7 需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
议案 8:《龙建路桥股份有限公司 2019 年度董事薪酬分配议案》(8
票赞成,0 票反对,0 票弃权);
公司独立董事 2019 年度津贴按 4 万元/年/人(不含税)确定。其
他董事不在公司领取董事报酬。
议案 8 需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
议案 9:《龙建路桥股份有限公司 2019 年度高管人员薪酬分配议案》
(8 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
2019 年度公司高管人员基本薪金:总经理 16.3 万元/年(含税),
其他高管人员 13 万元/年/人(含税);高管人员 2019 年度绩效薪金与
奖励薪金尚未最终确定,待最终确定后按相关规定执行。
议案 10:《龙建路桥股份有限公司审计委员会 2019 年度履职情况的
报告》(8 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
关于议案 10 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份审
计委员会 2019 年度履职情况的报告》。
议案 11:《龙建路桥股份有限公司审计委员会关于中审众环会计师
事务所(特殊普通合伙)从事公司 2019 年度审计工作的总结报告》(8
票赞成,0 票反对,0 票弃权);
议案 12:《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙)的议案》(8 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司
2020 年度财务报告及内部控制的审计机构,期限一年。年度审计服务费
为人民币 70 万元(不含税),内部控制审计服务费为人民币 38 万元(不
含税)。
关于议案 12 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-021”
号临时公告。
议案 12 需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
议案 13:《龙建路桥股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》(8
票赞成,0 票反对,0 票弃权);
关于议案 13 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2019
年度独立董事述职报告》。
议案 13 需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
议案 14:《龙建路桥股份有限公司关于公司 2019 年年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》(8 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
关于议案 14 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-022”
号临时公告。
议案 15:《龙建路桥股份有限公司关于终止公开挂牌转让全资子公
司五公司 70%股权的议案》(8 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
因公司调整发展战略规划定位,同意公司终止公开挂牌转让黑龙江
省龙建路桥第五工程有限公司 70%股权。
三、独立董事意见
独立董事基于独立判断的立场,在提前充分研究了提交本次会议的
各项议案的前提下,就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见,
具体内容请详见与本公告同时披露的《关于龙建股份相关事项的独立董
事意见》。
四、上网公告附件
1、关于龙建股份相关事项的独立董事意见;
2、中审众环关于龙建股份募集资金年度存放与实际使用情况的鉴
证报告;
3、海通证券关于龙建股份 2019 年度募集资金存放与使用情况的专
项核查意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日
报备文件
龙建股份第八届董事会第七十次会议决议。