证券代码：600853            证券简称：龙建股份               编号：2020-019


                      龙建路桥股份有限公司
           第八届监事会第三十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、 监事会会议召开情况

     1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三

十九次会议通知和材料于 2020 年 4 月 8 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2020 年 4 月 17 日在公司总部 427 会议室以现场结合通

讯表决方式召开。

     4、本次会议应到会监事 5 名，实到监事 4 名。监事李仁因出差在

外委托监事付百彦出席会议并表决。

     二、监事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     议案 1：《龙建路桥股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》（5 票

赞成，0 票反对，0 票弃权）；

     议案 1 需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

     议案 2：《龙建路桥股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》（5 票赞

成，0 票反对，0 票弃权）；

     议案 2 需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

     议案 3：《龙建路桥股份有限公司监事会对公司 2019 年年度报告的
审核意见》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    1、年报的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和公司内部

管理制度的各项规定。

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规

定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营

管理和财务状况等事项。

    3、在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

    议案 4：《龙建路桥股份有限公司 2019 年度利润分配预案》（5 票

赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    监事会认为公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情

况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情

形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本

次利润分配方案。

    关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-020”号

临时公告。

    议案 4 需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    议案 5：《龙建路桥股份有限公司关于公司 2019 年年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

    监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易

所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《龙
建路桥股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的相关规定执

行，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

   关于议案 5 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-022”号

临时公告。

    三、上网公告附件

   1、中审众环关于龙建股份募集资金年度存放与实际使用情况的鉴

证报告；
   2、海通证券关于龙建股份 2019 年度募集资金存放与使用情况的专

项核查意见。

   特此公告。


                                  龙建路桥股份有限公司监事会

                                        2020 年 4 月 20 日

 报备文件

    龙建股份第八届监事会第三十九次会议决议。