龙建股份:第八届监事会第三十九次会议决议公告2020-04-20
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2020-019
龙建路桥股份有限公司
第八届监事会第三十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三
十九次会议通知和材料于 2020 年 4 月 8 日以通讯方式发出。
3、会议于 2020 年 4 月 17 日在公司总部 427 会议室以现场结合通
讯表决方式召开。
4、本次会议应到会监事 5 名,实到监事 4 名。监事李仁因出差在
外委托监事付百彦出席会议并表决。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
议案 1:《龙建路桥股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》(5 票
赞成,0 票反对,0 票弃权);
议案 1 需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
议案 2:《龙建路桥股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》(5 票赞
成,0 票反对,0 票弃权);
议案 2 需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
议案 3:《龙建路桥股份有限公司监事会对公司 2019 年年度报告的
审核意见》(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
1、年报的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和公司内部
管理制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营
管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
议案 4:《龙建路桥股份有限公司 2019 年度利润分配预案》(5 票
赞成,0 票反对,0 票弃权);
监事会认为公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情
况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情
形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本
次利润分配方案。
关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-020”号
临时公告。
议案 4 需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
议案 5:《龙建路桥股份有限公司关于公司 2019 年年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《龙
建路桥股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的相关规定执
行,不存在违规使用募集资金的情形,不存在损害股东利益的情况。
关于议案 5 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-022”号
临时公告。
三、上网公告附件
1、中审众环关于龙建股份募集资金年度存放与实际使用情况的鉴
证报告;
2、海通证券关于龙建股份 2019 年度募集资金存放与使用情况的专
项核查意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会
2020 年 4 月 20 日
报备文件
龙建股份第八届监事会第三十九次会议决议。