证券代码：600853            证券简称：龙建股份               编号：2020-025


                      龙建路桥股份有限公司
            第八届监事会第四十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、 监事会会议召开情况

     1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四

十次会议通知和材料于 2020 年 4 月 24 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2020 年 4 月 28 日在公司总部 427 会议室以现场结合通

讯表决方式召开。

     4、本次会议应到会监事 5 名，实到监事 4 名。监事李仁因出差在

外委托监事付百彦出席会议并表决。

     二、监事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     议案 1：《龙建路桥股份有限公司 2020 年第一季度报告》（5 票赞成，

0 票反对，0 票弃权）；

     议案 2：《龙建路桥股份有限公司监事会对公司 2020 年第一季度报

告的审核意见》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

     1、季报的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和公司内部

管理制度的各项规定；

     2、季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期经营管理和

财务状况等事项；

    3、在提出本意见之前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

    议案 3：《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》（5 票

赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变

更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更的决策程序

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利

益的情形，同意本次会计政策的变更。

    关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-026”号

临时公告。

    议案 4：《关于公司监事会换届选举的议案》（5 票赞成，0 票反对，

0 票弃权）。

    公司第八届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关

规定，公司需进行监事会换届选举。公司第九届监事会拟由 5 人组成，

其中非职工代表监事 3 人。

    表决结果：

    1、提名王举东为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、提名霍光为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、提名胡庆江为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    第九届监事会非职工代表监事尚需提交公司股东大会审议。公司第

九届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年（候选人

简历详见附件）。

    议案 4 需提交公司股东大会审议。

    三、上网公告附件

    龙建股份监事会关于会计政策变更的说明。

    特此公告。


                                      龙建路桥股份有限公司监事会

                                            2020 年 4 月 30 日

 报备文件

    龙建股份第八届监事会第四十次会议决议。



    附件：非职工代表监事候选人简历

    王举东先生，汉族，1971 年 6 月出生，中共党员，高级工程师。本

科学历。

    王举东先生曾任黑龙江路桥建设集团一公司设备分公司副经理；黑

龙江省公路桥梁建设集团有限公司第一工程处机关第二党支部书记兼

设备部副经理；龙建路桥股份有限公司第一工程处设备分公司代经理；

龙建路桥股份有限公司第一工程处设备分公司经理；龙建路桥股份有限

公司第一工程处副总经理；2014 年 2 月任黑龙江省龙建路桥第一工程有
限公司党委书记、纪委书记；2018 年 4 月任黑龙江省龙建路桥第一工程

有限公司党委副书记、总经理；2018 年 7 月任黑龙江畅捷桥梁隧道工程

有限公司党委书记、董事长；2018 年 11 月任龙建路桥股份有限公司第

七分公司党委书记、总经理，黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司董事长；

2020 年 2 月任龙建路桥股份有限公司党委副书记。

    霍光先生，汉族，1972 年 11 月出生，中共党员，高级工程师。硕

士学位。

    霍光先生曾任黑龙江省安装工程公司会计、财务科长；黑龙江省建

设集团有限公司绩效审计部部长、审计部总经理、法务合约部总经理；

2017 年 6 月任龙创置业集团有限公司副总经理；2020 年 3 月任黑龙江

省建设投资集团有限公司总法律顾问、风控法务部总经理；现兼任湖南

浔龙河生态城建开发有限公司、哈尔滨隆通置业投资有限公司、嫩江尼

尔基水利水电有限责任公司、一山湖房地产开发有限公司、龙创置业集

团有限公司、黑龙江省水利投资集团有限公司监事；哈尔滨翔鹰房地产

开发有限公司董事。

    胡庆江先生，汉族，1975 年 3 月出生，中共党员，助理会计师。本

科学历。

    胡庆江先生曾任黑龙江省粮油食品进出口公司科员、财务部副科

长、财务部业务经理；黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司财务审计

部科长、纪委委员、财务审计部科长；黑龙江龙兴广发木业有限公司财

务总监、副总经理；2014 年 7 月任黑龙江龙兴广发木业有限公司董事、

总经理、总会计师；2017 年 7 月任黑龙江省投资集团有限公司审计部副

部长；2019 年 2 月至今任黑龙江省投资集团有限公司法律风控部部长。