龙建股份:第九届董事会第一次会议决议公告2020-05-21
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2020-038
龙建路桥股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一
次会议通知和材料于 2020 年 5 月 15 日以通讯方式发出。
3、会议于 2020 年 5 月 20 日在公司总部 8 楼会议室以现场表决方
式召开。
4、本次董事会会议应参会董事 11 人,实际到会董事 10 人。董事
宁长远因出差在外委托董事李梓丰代为表决。5 名监事列席了本次会议。
会议由全体董事推举董事田玉龙先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
议案 1:《关于选举田玉龙为公司董事长的议案》(11 票赞成,0 票
反对,0 票弃权);
选举田玉龙先生为公司第九届董事会董事长,任期至本届董事会届
满。
议案 2:《关于选举宁长远为公司副董事长的议案》(11 票赞成,0
票反对,0 票弃权);
选举宁长远先生为公司第九届董事会副董事长,任期至本届董事会
届满。
议案 3:《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》(11 票赞成,
0 票反对,0 票弃权);
同意聘任李梓丰先生为公司董事会秘书;聘任许晓艳女士为公司证
券事务代表,任期至本届董事会届满。
议案 4:《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》(11 票赞成,0
票反对,0 票弃权)。
同意聘任宁长远先生为公司总经理;聘任陈彦君先生为公司总工程
师;聘任刘万昌先生、栾庆志先生、刘树军先生、张中洋先生为公司副
总经理;聘任于海军先生为公司总会计师,任期至本届董事会届满。
关于议案 1 至议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的
“2020-040”号临时公告。
三、独立董事意见
独立董事基于独立判断的立场,在提前充分研究了提交本次会议的
各项议案的前提下,就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见,
具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。
四、上网公告附件
龙建股份独立董事意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
报备文件
龙建股份第九届董事会第一次会议决议。