证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2020-038


                      龙建路桥股份有限公司
              第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一

次会议通知和材料于 2020 年 5 月 15 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2020 年 5 月 20 日在公司总部 8 楼会议室以现场表决方

式召开。

     4、本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 10 人。董事

宁长远因出差在外委托董事李梓丰代为表决。5 名监事列席了本次会议。

会议由全体董事推举董事田玉龙先生主持。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     议案 1：《关于选举田玉龙为公司董事长的议案》（11 票赞成，0 票

反对，0 票弃权）；

     选举田玉龙先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届

满。

     议案 2：《关于选举宁长远为公司副董事长的议案》（11 票赞成，0

票反对，0 票弃权）；

     选举宁长远先生为公司第九届董事会副董事长，任期至本届董事会
届满。

    议案 3：《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》（11 票赞成，

0 票反对，0 票弃权）；

    同意聘任李梓丰先生为公司董事会秘书；聘任许晓艳女士为公司证

券事务代表，任期至本届董事会届满。

    议案 4：《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》（11 票赞成，0

票反对，0 票弃权）。

    同意聘任宁长远先生为公司总经理；聘任陈彦君先生为公司总工程

师；聘任刘万昌先生、栾庆志先生、刘树军先生、张中洋先生为公司副

总经理；聘任于海军先生为公司总会计师，任期至本届董事会届满。

    关于议案 1 至议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的

“2020-040”号临时公告。

    三、独立董事意见

    独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的

各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，

具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

    四、上网公告附件

    龙建股份独立董事意见。

    特此公告。

                                      龙建路桥股份有限公司董事会

                                            2020 年 5 月 21 日


 报备文件
龙建股份第九届董事会第一次会议决议。