证券代码：600853            证券简称：龙建股份              编号：2020-048


                      龙建路桥股份有限公司
              关于子公司设立全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     投资标的名称：遂宁龙建路桥建设工程有限公司。
     投资金额：10,050 万元人民币。
     特别风险提示：本次投资设立遂宁龙建路桥建设工程有限公司，是基于
     市场开发需要。受宏观政策调控及市场变化等方面的不确定因素影响，
     遂宁公司的实际经营成果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
     险。


     一、对外投资概述

     因市场开发需要，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）

全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称“三公

司”）拟在遂宁设立全资子公司遂宁龙建路桥建设工程有限公司（以

下简称“遂宁公司”）。

     2020 年 7 月 13 日，公司召开执行董事会 2020 年第五次会议，

审议通过了《关于全资子公司三公司设立全资子公司的议案》，同意

公司全资子公司三公司在遂宁市设立全资子公司遂宁龙建路桥建设

工程有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。注册类型为有限责

任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本 10,050 万元

人民币，实缴期限至 2030 年 7 月 30 日；公司住所为遂宁市河东新区

五彩缤纷路 1138 号遂宁体育中心内环西区 6 号；营业期限为长期；
经营范围为公路桥梁技术开发，城市轨道交通工程，公路工程，市政

公用工程，水利工程，房屋建筑工程，土地整理，园林绿化工程，建

筑劳务分包，工程技术咨询，建筑工程机械与设备租赁，环境影响评

价，销售：建筑材料、装饰材料（以工商核准为准）。由苗海龙任法

定代表人。

    该项投资无需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重

组事项。

    二、投资主体基本情况

    名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

    统一社会信用代码：91230103672942244D

    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号

    注册资本：4,000 万元

    成立日期：2008 年 6 月 6 日

    营业期限：长期

    法定代表人：孙宏志

    经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总

承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰

级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰

级）；机械设备租赁；道路普通货物运输(道路运输经营许可证有效

期至 2021 年 5 月 20 日）；经销：道路施工材料。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    三、新设立公司基本情况

    名称：遂宁龙建路桥建设工程有限公司

    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    住所：遂宁市河东新区五彩缤纷路 1138 号遂宁体育中心内环西

区6号

    注册资本：10,050 万元人民币

    营业期限：2020 年 7 月 13 日至长期

    法定代表人：苗海龙

    经营范围：公路桥梁技术开发；城市轨道交通工程；公路工程；

市政公用工程；水利工程；房屋建筑工程；土地整理；园林绿化工程；

建筑劳务分包；工程技术咨询；建筑工程机械与设备租赁；环境影响

评价；销售：建筑材料、装饰材料。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）

    四、本次投资对上市公司影响

    本次投资是公司正常的投资经营行为，有利于拓展西南区域市

场。本次对外投资事项不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利

影响，不存在损害上市公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。

    五、本次投资风险分析

    本次投资设立遂宁龙建路桥建设工程有限公司，是基于市场开发

需要。受宏观政策调控及市场变化等方面的不确定因素影响，遂宁公

司的实际经营成果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、除上述投资计划之外，累计十二个月内公司投资变动情况如
下：

    （一）为充分发挥公司资质、品牌、融资、规模、地缘、技术等

优势，拓展公司经营领域，适度推动公司的多元化发展。2019 年 10

月 14 日根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，公司召开执

行董事会 2019 年第十次会议，会议审议通过了《关于公司设立全资

子公司黑龙江省尚鲲企业管理有限公司的议案》。同意公司设立全资

子公司黑龙江省尚鲲企业管理有限公司（暂定名，以工商核准名称为

准），注册公司类型为一人有限责任公司，注册资本金 500 万元人民

币，公司住所为尚志市尚志镇尚志大街 439 号。经营范围为场地及房

屋租赁，物业管理；机械设备租赁；工程项目管理；企业管理咨询；

酒店管理；环保工程；销售：建筑装饰材料、家具、床上用品、酒店

用品、家用电器、五金交电、消防器材、木材、石材、劳保用品、电

器设备、水泥制品、塑料制品、橡胶制品、木制品、食品（以工商核

准为准）。

    2019 年 10 月 28 日，黑龙江省尚鲲企业管理有限公司完成工商

登记手续，相关信息如下：

    名       称：黑龙江省尚鲲企业管理有限公司

    统一社会信用代码：91230183MA1BU26F9C

    类       型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    住       所：尚志市尚志镇尚志大街 439 号

    法定代表人：王志刚

    注册资本：500 万元
    成立日期：2018 年 10 月 28 日

    营业期限：2019 年 10 月 28 日至 2039 年 10 月 27 日

    经营范围：自有房屋、自有场地、货物装卸设备租赁，国内普通

货物道路运输代理，装卸搬运服务，仓储服务（不含危险化学品），

货物包装服务，建筑工程机械与设备经营租赁，工程管理服务，物业

管理，酒店管理，建材、钢材、五金产品、日用品、电子产品、办公

用品销售，食品经营，住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动），通过互联网向游客提供旅行、旅游、交

通、住宿、餐饮代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

    （二）公司的全资子公司黑龙江龙建城镇建设发展有限公司（以

下简称“龙城公司”）的控股公司漠河市峰悦文化旅游发展有限公司

（以下简称“峰悦旅游”）进行增资扩股，龙城公司与漠河县北极旅

游产业有限公司（以下简称“北极旅游”）签订《龙城公司和北极旅

游增资协议》，北极旅游以人民币 1,410.17 万元对峰悦旅游进行增

资，用于购买景区内涉及的土地使用权，龙城公司放弃本次增资的优

先认购权。本次增资完成后，峰悦旅游的注册资本将由 5,020.00 万

元 增 至 6,430.17 万 元 ， 北 极 旅 游 的 持 股 比 例 由 0.398% 变 更 为

22.242%，龙城公司的持股比例由 99.602%变更为 77.758%。

    2019 年 12 月 30 日根据《公司章程》中关于投资审批权限的规

定，公司召开执行董事会 2019 年第十四次会议，会议审议通过了《关

于全资子公司之控股子公司增资并拟购买土地使用权的议案》。同意
公司全资子公司黑龙江龙建城镇建设发展有限公司的控股公司漠河

市峰悦文化旅游发展有限公司进行增资扩股，增资的 1,410.17 万元

通过竞买方式购买土地使用权。

     （三）2020 年 1 月 14 日根据《公司章程》中关于投资审批权限

的规定，公司召开执行董事会 2020 年第一次会议，会议审议通过了

《关于公司拟收购龙茂公司 100%股权并签署<股权转让协议>的议

案》。同意公司受让股东嘉荫县鑫阳正通投资有限公司、嘉荫县东湖

风景区经营管理有限公司、嘉荫县鑫阳云水生态种养业示范区有限责

任公司持有的嘉荫县龙茂文化旅游发展有限公司 100%的股权，转让

价款 55,247,750.80 元（含税），并同意签署《股权转让协议》。

     2020 年 1 月 20 日，完成工商登记手续，相关信息如下：

     名    称：嘉荫县龙茂文化旅游发展有限公司

     统一社会信用代码：91230722MA1BR7NU7M

     类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

     住    所：黑龙江省伊春市嘉荫县朝阳镇永安东湖国际乡村俱乐

部

     法定代表人：修相玉

     注册资本：5,724.77508 万元

     成立日期：2019 年 9 月 16 日

     营业期限：长期

     经营范围：休闲观光活动；城市公园管理；森林公园管理；正餐

服务；旅游饭店；住宿服务；旅游会展服务；文化会展服务；室内娱
乐活动；游乐园；其他娱乐业；健身休闲活动；预包装食品兼散装食

品（含冷藏、冷冻食品）零售；百货零售；酒类零售；内陆养殖；牲

畜、家禽饲养加工及销售；谷物、豆类、油料及薯类种植；水果、蔬

菜、食用菌及园艺作物种植；农产品加工、销售；水产养殖；水产品

加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）

    （四）2020 年 1 月 16 日根据《公司章程》中关于投资审批权限

的规定，公司召开执行董事会 2020 年第二次会议，会议审议通过了

《关于注销新疆西泰博温公路项目管理有限公司的议案》。同意注销

新疆西泰博温公路项目管理有限公司，并同意公司依照《公司法》等

法律法规的规定组成清算组、处置相关资产。

    新疆西泰博温公路项目管理有限公司是公司的全资子公司，成立

于 2017 年 8 月 31 日，注册资本金 2,000 万元。注册地址为新疆博州

博乐市赛里木湖路 13 号，经营范围为公路工程管理服务；公路工程

建筑；公路工程管理与养护；工程勘察设计；道路、隧道和桥梁工程

建筑；绿化工程。

    截至目前，西泰博温公司注销工作正在进行中。

    （五）为了更好地开拓市场，充分贯彻落实公司发展战略。2020

年 6 月 10 日根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，公司召

开执行董事会 2020 年第四次会议，会议审议通过了《关于公司设立

全资子公司龙建路桥（成都）有限公司的议案》。同意公司设立全资

子公司龙建路桥（成都）有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。
注册类型为有限责任公司（非自然人控股的法人独资），注册资本

10,000 万元人民币，实缴期限至 2030 年 6 月 30 日；公司住所为成

都金牛高新技术产业园区天龙大道 1166 号 2 号楼 B 单元；营业期限

为长期；经营范围为公路桥梁技术开发，城市轨道交通工程，公路工

程，市政公用工程，水利水电工程，房屋建筑工程，土地整理，园林

绿化工程，建筑劳务分包，工程技术咨询，建筑工程机械与设备租赁，

环境影响评价，销售：建材（以工商核准为准）。

    2020 年 6 月 24 日，龙建路桥（成都）有限公司完成工商登记手

续，相关信息如下：

    名称：龙建路桥（成都）有限公司

    统一社会信用代码：91510100MA656DB19B

    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    住所：四川省成都市金牛高新技术产业园区天龙大道 1166 号 2

号楼 B 单元

    法定代表人：温洪源

    注册资本：10,000 万元

    成立日期：2020 年 6 月 24 日

    营业期限：2020 年 6 月 24 日至无固定期限

    经营范围：公路桥梁技术开发；城市轨道交通工程；公路工程；

市政公用工程；水利水电工程；房屋建筑工程；土地整理；园林绿化

工程；建筑劳务分包；工程技术咨询；建筑工程机械与设备租赁；环

境影响评价；销售：建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）

   特此公告。

                                   龙建路桥股份有限公司董事会

                                         2020 年 7 月 15 日

 报备文件
   1、龙建股份执行董事会 2020 年第五次会议决议；

   2、龙建股份执行董事会 2019 年第十次会议决议；

   3、龙建股份执行董事会 2019 年第十四次会议决议；

   4、龙建股份执行董事会 2020 年第一次会议决议；

   5、龙建股份执行董事会 2020 年第二次会议决议；

   6、龙建股份执行董事会 2020 年第四次会议决议。