证券代码：600853            证券简称：龙建股份               编号：2020-074


                      龙建路桥股份有限公司
              第九届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、 监事会会议召开情况

     1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三

次会议通知和材料于 2020 年 10 月 23 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2020 年 10 月 29 日在公司总部 329 会议室以现场方式召

开。

     4、本次会议应到会监事 5 名，实到监事 3 名。监事会主席王举东

因出差在外委托监事于文亮出席会议并表决；监事胡庆江因出差在外委

托监事霍光出席会议并表决。

     二、监事会会议审议情况

     议案 1：《龙建路桥股份有限公司 2020 年第三季度报告》（5 票赞成，

0 票反对，0 票弃权）；

     监事会认为三季报的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；三季报的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反

映出公司报告期经营管理和财务状况等事项；在提出本意见之前，未发

现参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    议案 2：《龙建路桥股份有限公司 2020 年第三季度利润分配预案》

（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

    监事会认为公司 2020 年第三季度利润分配预案充分考虑了公司盈

利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益

的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同

意本次利润分配预案。

    关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-075”号

临时公告。

    议案 2 尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                                     龙建路桥股份有限公司监事会

                                           2020 年 10 月 30 日

 报备文件

    龙建股份第九届监事会第三次会议决议。