龙建股份:第九届监事会第三次会议决议公告2020-10-30
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2020-074
龙建路桥股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三
次会议通知和材料于 2020 年 10 月 23 日以通讯方式发出。
3、会议于 2020 年 10 月 29 日在公司总部 329 会议室以现场方式召
开。
4、本次会议应到会监事 5 名,实到监事 3 名。监事会主席王举东
因出差在外委托监事于文亮出席会议并表决;监事胡庆江因出差在外委
托监事霍光出席会议并表决。
二、监事会会议审议情况
议案 1:《龙建路桥股份有限公司 2020 年第三季度报告》(5 票赞成,
0 票反对,0 票弃权);
监事会认为三季报的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定;三季报的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反
映出公司报告期经营管理和财务状况等事项;在提出本意见之前,未发
现参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案 2:《龙建路桥股份有限公司 2020 年第三季度利润分配预案》
(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
监事会认为公司 2020 年第三季度利润分配预案充分考虑了公司盈
利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益
的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同
意本次利润分配预案。
关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-075”号
临时公告。
议案 2 尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会
2020 年 10 月 30 日
报备文件
龙建股份第九届监事会第三次会议决议。