证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2020-073


                      龙建路桥股份有限公司
              第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四

次会议通知和材料于 2020 年 10 月 23 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2020 年 10 月 29 日在公司总部 329 会议室以现场方式召

开。

     4、本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 9 人。董事长

田玉龙因出差在外委托副董事长、总经理宁长远代为表决；董事、副总

经理栾庆志因出差在外委托董事、总会计师于海军代为表决。3 名监事

列席了本次会议。会议由副董事长、总经理宁长远主持。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     议案 1：《龙建路桥股份有限公司 2020 年第三季度报告》（11 票赞

成，0 票反对，0 票弃权）；

     议案 2：《龙建路桥股份有限公司 2020 年第三季度利润分配预案》

（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

     根据 2020 年经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，同意公司

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股
送红股 0.5 股，并每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），同时以资本

公积向全体股东每 10 股转增 1.5 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总

股 本 为 837,417,955 股 ， 以 此 为 基 数 计 算 共 计 拟 派 发 现 金 红 利

16,748,359.10 元 （ 含 税 ）； 权 益 分 派 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由

837,417,955 股增至 1,004,901,546 股（以中国证券登记结算有限公司

股份登记结果为准）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生

变动的，拟维持分配总额不变、转增总额不变，相应调整每股分红比例、

每股转增比例。

    关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-075”号

临时公告。

    议案 3：《关于提请股东大会授权董事会修订<龙建路桥股份有限公

司章程>部分条款的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    公司 2020 年第三季度利润分配预案获得公司股东大会审议通过后，

为高效、有序地完成公司本次利润分配相关工作，提请公司股东大会授

权公司董事会待利润分配方案实施完毕，公司股本增加后，根据本次股

本的实际结果，对《龙建路桥股份有限公司章程》相关条款进行修改并

及时办理相关工商变更登记事宜。本授权自公司股东大会审议通过之日

起 12 个月内有效。

    议案 4：《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》（11

票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

    同意在 2020 年 11 月 17 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

    关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-076”号

临时公告。
    议案 2、3 尚需提交公司股东大会审议。

    三、独立董事意见

    独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的

各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，

具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

    四、上网公告附件

    龙建股份独立董事意见。

    特此公告。

                                    龙建路桥股份有限公司董事会

                                           2020 年 10 月 30 日


 报备文件
    龙建股份第九届董事会第四次会议决议。