龙建股份:第九届董事会第四次会议决议公告2020-10-30
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2020-073
龙建路桥股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四
次会议通知和材料于 2020 年 10 月 23 日以通讯方式发出。
3、会议于 2020 年 10 月 29 日在公司总部 329 会议室以现场方式召
开。
4、本次董事会会议应参会董事 11 人,实际到会董事 9 人。董事长
田玉龙因出差在外委托副董事长、总经理宁长远代为表决;董事、副总
经理栾庆志因出差在外委托董事、总会计师于海军代为表决。3 名监事
列席了本次会议。会议由副董事长、总经理宁长远主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
议案 1:《龙建路桥股份有限公司 2020 年第三季度报告》(11 票赞
成,0 票反对,0 票弃权);
议案 2:《龙建路桥股份有限公司 2020 年第三季度利润分配预案》
(11 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
根据 2020 年经营情况,兼顾公司长远发展和股东权益,同意公司
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股
送红股 0.5 股,并每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),同时以资本
公积向全体股东每 10 股转增 1.5 股。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总
股 本 为 837,417,955 股 , 以 此 为 基 数 计 算 共 计 拟 派 发 现 金 红 利
16,748,359.10 元 ( 含 税 ); 权 益 分 派 完 成 后 , 公 司 总 股 本 将 由
837,417,955 股增至 1,004,901,546 股(以中国证券登记结算有限公司
股份登记结果为准)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生
变动的,拟维持分配总额不变、转增总额不变,相应调整每股分红比例、
每股转增比例。
关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-075”号
临时公告。
议案 3:《关于提请股东大会授权董事会修订<龙建路桥股份有限公
司章程>部分条款的议案》(11 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
公司 2020 年第三季度利润分配预案获得公司股东大会审议通过后,
为高效、有序地完成公司本次利润分配相关工作,提请公司股东大会授
权公司董事会待利润分配方案实施完毕,公司股本增加后,根据本次股
本的实际结果,对《龙建路桥股份有限公司章程》相关条款进行修改并
及时办理相关工商变更登记事宜。本授权自公司股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效。
议案 4:《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》(11
票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
同意在 2020 年 11 月 17 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。
关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-076”号
临时公告。
议案 2、3 尚需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事基于独立判断的立场,在提前充分研究了提交本次会议的
各项议案的前提下,就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见,
具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。
四、上网公告附件
龙建股份独立董事意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日
报备文件
龙建股份第九届董事会第四次会议决议。