龙建股份:2020年第三次临时股东大会资料2020-11-07
龙建路桥股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会资料
2020 年 11 月
龙建路桥股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会议程安排
(2020.11.17 14:45)
序号 会议议程
一 宣布股东出席情况及大会议案内容
二 报告议案
议案 1 《龙建路桥股份有限公司 2020 年第三季度利润分配预案》
《关于提请股东大会授权董事会修订<龙建路桥股份有限公司章程>
议案 2
部分条款的议案》
三 股东审议议案
四 宣读和通过表决方法和监票小组名单
五 填票、投票、休会统计票
六 报告表决结果
七 宣读本次股东大会决议草案
八 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
九 通过本次股东大会决议
议案 1:
龙建路桥股份有限公司 2020 年第三季度利润分配预案
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020
年前三季度实现净利润 129,043,645.30 元,公司累计未分配利
润 为 709,303,617.14 元 ( 其 中 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为
318,847,024.67 元)。
根据 2020 年经营情况,兼顾公司长远发展和股东权益,公
司拟定本次利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数,向全体股东每 10 股送红股 0.5 股,并每 10
股派发现金红利 0.20 元(含税),同时以资本公积向全体股东
每 10 股转增 1.5 股。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本为
837,417,955 股 , 以 此 为 基 数 计 算 共 计 拟 派 发 现 金 红 利
16,748,359.10 元(含税);权益分派完成后,公司总股本将由
837,417,955 股增至 1,004,901,546 股(以中国证券登记结算
有限公司股份登记结果为准)。在实施权益分派的股权登记日前
公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变、转增总额不变,
相应调整每股分红比例、每股转增比例。
本议案需经公司股东大会审议通过后实施,并在实施完成
后,相应变更公司注册资本,修改《公司章程》相关条款及办
1
理工商变更登记手续。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
2020 年 11 月 17 日
2
议案 2:
关于提请股东大会授权董事会修订
《龙建路桥股份有限公司章程》部分条款的议案
公司 2020 年第三季度利润分配预案为:以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股送红股 0.5 股,
并每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),同时以资本公积向全体
股东每 10 股转增 1.5 股。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本
为 837,417,955 股 , 以 此 为 基 数 计 算 共 计 拟 派 发 现 金 红 利
16,748,359.10 元(含税);权益分派完成后,公司总股本将由
837,417,955 股增至 1,004,901,546 股(以中国证券登记结算有
限公司股份登记结果为准)。上述预案待经公司股东大会审议及通
过后实施,并在实施完成后,相应变更公司注册资本,修改《龙
建路桥股份有限公司章程》相关条款及办理工商变更登记手续。
董事会提议:若公司 2020 年第三季度利润分配预案获得公司
股东大会审议通过,为高效、有序地完成公司本次利润分配相关
工作,提请公司股东大会授权公司董事会待利润分配方案实施完
毕,公司股本增加后,董事会根据本次股本的实际结果,对《龙
建路桥股份有限公司章程》相关条款进行修改并及时办理相关工
商变更登记事宜。本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。
3
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
2020 年 11 月 17 日
4