龙建路桥股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会资料




        2020 年 11 月
                    龙建路桥股份有限公司
           2020 年第三次临时股东大会议程安排
                    （2020.11.17      14:45）


序号                                会议议程

 一      宣布股东出席情况及大会议案内容

 二      报告议案

议案 1   《龙建路桥股份有限公司 2020 年第三季度利润分配预案》

         《关于提请股东大会授权董事会修订<龙建路桥股份有限公司章程>
议案 2
         部分条款的议案》

 三      股东审议议案

 四      宣读和通过表决方法和监票小组名单

 五      填票、投票、休会统计票

 六      报告表决结果

 七      宣读本次股东大会决议草案

 八      律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书

 九      通过本次股东大会决议
议案 1：
龙建路桥股份有限公司 2020 年第三季度利润分配预案


    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020
年前三季度实现净利润 129,043,645.30 元，公司累计未分配利
润 为 709,303,617.14 元 （ 其 中 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为
318,847,024.67 元）。
    根据 2020 年经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，公
司拟定本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，向全体股东每 10 股送红股 0.5 股，并每 10
股派发现金红利 0.20 元（含税），同时以资本公积向全体股东
每 10 股转增 1.5 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为
837,417,955 股 ， 以 此 为 基 数 计 算 共 计 拟 派 发 现 金 红 利
16,748,359.10 元（含税）；权益分派完成后，公司总股本将由
837,417,955 股增至 1,004,901,546 股（以中国证券登记结算
有限公司股份登记结果为准）。在实施权益分派的股权登记日前
公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变、转增总额不变，
相应调整每股分红比例、每股转增比例。
    本议案需经公司股东大会审议通过后实施，并在实施完成
后，相应变更公司注册资本，修改《公司章程》相关条款及办



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理工商变更登记手续。
    请各位股东审议。


                       龙建路桥股份有限公司董事会
                             2020 年 11 月 17 日




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议案 2：
            关于提请股东大会授权董事会修订
    《龙建路桥股份有限公司章程》部分条款的议案


    公司 2020 年第三季度利润分配预案为：以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股送红股 0.5 股，
并每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），同时以资本公积向全体
股东每 10 股转增 1.5 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本
为 837,417,955 股 ， 以 此 为 基 数 计 算 共 计 拟 派 发 现 金 红 利
16,748,359.10 元（含税）；权益分派完成后，公司总股本将由
837,417,955 股增至 1,004,901,546 股（以中国证券登记结算有
限公司股份登记结果为准）。上述预案待经公司股东大会审议及通
过后实施，并在实施完成后，相应变更公司注册资本，修改《龙
建路桥股份有限公司章程》相关条款及办理工商变更登记手续。
    董事会提议：若公司 2020 年第三季度利润分配预案获得公司
股东大会审议通过，为高效、有序地完成公司本次利润分配相关
工作，提请公司股东大会授权公司董事会待利润分配方案实施完
毕，公司股本增加后，董事会根据本次股本的实际结果，对《龙
建路桥股份有限公司章程》相关条款进行修改并及时办理相关工
商变更登记事宜。本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。


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请各位股东审议。




                   龙建路桥股份有限公司董事会
                         2020 年 11 月 17 日




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