龙建股份:第九届董事会第六次会议决议公告2020-12-15
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2020-082
龙建路桥股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六
次会议通知和材料于 2020 年 12 月 10 日以通讯方式发出。
3、会议于 2020 年 12 月 14 日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会董事 11 人,实际到会董事 11 人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
议案 1:《关于公司变更会计师事务所的议案》(11 票赞成,0 票反
对,0 票弃权);
同意公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构由中审众环会
计师事务所(特殊普通合伙)变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通
合伙)。
关于议案 1 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-084”号
临时公告。
议案 2:《关于公司制订 2021 年度参与 PPP 项目投资计划额度的议
案》(11 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
根据公司年度经营工作需要,同意制订公司 2021 年度参与 PPP 项
目(含投资类项目)投资计划额度为 672 亿元,且直接或间接在项目公
司注册资本中认缴的出资额合计不超过 29 亿元。上述投资计划额度不
包含关联交易事项。为提高公司决策及管理效率,拟提请股东大会批准
上述投资计划额度,并给予如下授权:授权公司执行董事会具体决策
2021 年度公司参与非关联交易的 PPP 项目(含投资类项目)投资;授权
公司董事长或其授权人审核并签署相关法律文件;授权公司经理层具体
实施涉及设立项目公司、项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项
具体工作。以上授权有效期的起始日为股东大会审议通过之日起至 2021
年 12 月 31 日止。
议案 3:《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》(5 票赞成,
0 票反对,0 票弃权);
根据公司业务发展的实际需要,同意公司 2021 年度日常关联交易
预计额度 180,500.00 万元。
本议案涉及关联交易,关联董事田玉龙、宁长远、李梓丰、张成仁、
栾庆志、于海军回避表决。
关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-085”号
临时公告。
议案 4:《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》(11
票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
同意在 2020 年 12 月 30 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。
关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-086”号
临时公告。
议案 1、2、3 尚需提交公司股东大会审议。
三、独立董事事前认可声明及独立董事意见
独立董事基于独立判断的立场,在提前充分研究了提交本次会议的
各项议案的前提下,就本次会议审议的相关议案发表了独立董事事前认
可声明及独立董事意见,具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股
份独立董事事前认可声明》《龙建股份独立董事意见》。
四、上网公告附件
1、龙建股份独立董事事前认可声明;
2、龙建股份独立董事意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日
报备文件
1、龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见;
2、龙建股份第九届董事会第六次会议决议。