证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2020-082


                      龙建路桥股份有限公司
              第九届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六

次会议通知和材料于 2020 年 12 月 10 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2020 年 12 月 14 日以通讯方式召开。

     4、本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 11 人。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     议案 1：《关于公司变更会计师事务所的议案》（11 票赞成，0 票反

对，0 票弃权）；

     同意公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构由中审众环会

计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通

合伙）。

     关于议案 1 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-084”号

临时公告。

     议案 2：《关于公司制订 2021 年度参与 PPP 项目投资计划额度的议

案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

     根据公司年度经营工作需要，同意制订公司 2021 年度参与 PPP 项
目（含投资类项目）投资计划额度为 672 亿元，且直接或间接在项目公

司注册资本中认缴的出资额合计不超过 29 亿元。上述投资计划额度不

包含关联交易事项。为提高公司决策及管理效率，拟提请股东大会批准

上述投资计划额度，并给予如下授权：授权公司执行董事会具体决策

2021 年度公司参与非关联交易的 PPP 项目（含投资类项目）投资；授权

公司董事长或其授权人审核并签署相关法律文件；授权公司经理层具体

实施涉及设立项目公司、项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项

具体工作。以上授权有效期的起始日为股东大会审议通过之日起至 2021

年 12 月 31 日止。

    议案 3：《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》（5 票赞成，

0 票反对，0 票弃权）；

    根据公司业务发展的实际需要，同意公司 2021 年度日常关联交易

预计额度 180,500.00 万元。

    本议案涉及关联交易，关联董事田玉龙、宁长远、李梓丰、张成仁、

栾庆志、于海军回避表决。

    关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-085”号

临时公告。

    议案 4：《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》（11

票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

    同意在 2020 年 12 月 30 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

    关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-086”号

临时公告。

    议案 1、2、3 尚需提交公司股东大会审议。
    三、独立董事事前认可声明及独立董事意见

    独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的

各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事事前认

可声明及独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股

份独立董事事前认可声明》《龙建股份独立董事意见》。

    四、上网公告附件

    1、龙建股份独立董事事前认可声明；

    2、龙建股份独立董事意见。

    特此公告。

                                     龙建路桥股份有限公司董事会

                                           2020 年 12 月 15 日


 报备文件
    1、龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见；
    2、龙建股份第九届董事会第六次会议决议。