龙建股份：关于预计2021年度日常关联交易的公告2020-12-15
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2020-085
龙建路桥股份有限公司
关于预计 2021 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
需提交公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：关联交易对公司的持续经营、盈利能
力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“龙
建股份”）第九届董事会第六次会议于 2020 年 12 月 14 日召开，会议
审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董
事田玉龙、宁长远、李梓丰、张成仁、栾庆志、于海军回避表决。非关
联董事一致同意该议案。
2、独立董事事前认真审议了该议案，并发表了对该议案的事前认
可声明：
公司与关联方间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展
的实际，定价客观公正，未发现损害中小股东利益的情况；我们同意将
预计 2021 年度日常关联交易事项提交公司董事会审议。审议时关联董
事应回避表决。
3、独立董事对上述议案发表独立意见如下：
公司与关联方间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展
的实际，定价客观公正，审议程序合法合规，未发现损害中小股东利益
的情况，我们一致同意上述关联交易，并同意将此事项提交股东大会审
议。关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。
4、董事会审计委员会的书面审核意见如下：
董事会审计委员会审阅了公司与关联方间年度日常关联交易预计
的相关资料，认为公司 2021 年度日常关联交易情况预计属于正常经营
范围的需要，额度适当，遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在
损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项提
交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。此项交易尚须获得公
司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股
东大会上对该议案的投票权。
5、公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于预计公司 2021
年度日常关联交易的议案》，关联监事霍光、胡庆江回避表决，非关联
监事一致同意该议案。
（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况
因公司 2020 年度财务数据尚未经审计，公司将在 2020 年度日常关
联交易实际发生额经审计后另行公告 2020 年度日常关联交易执行情况。
（三）2021 年度日常关联交易预计
单位：万元
关联交易类别 关联人 本次预计金额
黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 30,000
发包工程
小计 30,000
黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 23,000
承包工程 黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业 10,000
小计 33,000
黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 10,000
PPP 项目
黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业 10,000
联合体
小计 20,000
黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 1,500
房产土地租赁
小计 1,500
黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 69,000
购买商品 黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业 5,000
小计 74,000
黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 6,500
销售商品 黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业 15,000
小计 21,500
黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业 500
设备租赁
小计 500
合计 180,500
二、关联方介绍和关联关系
1、黑龙江省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路 532 号
法定代表人：张起翔
注册资本：519,725 万元整
经营范围：国有资本投资、运营和管理；建筑材料销售、机械设备
租赁；各类工程建设活动；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
建投集团由黑龙江省国资委全额出资，持有龙建股份 44.45%股权，
建投集团是本公司的控股股东，其关联关系符合《股票上市规则》中
10.1.3 条第一款的规定。
2、黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路 20 号 A 栋 301 室
法定代表人：尚云龙
注册资本：4,000,000 万元
经营范围：交通基础设施的投融资、开发、建设、经营，交通信息
化产品的生产、销售、技术开发、技术咨询、技术转让，工程技术与设
计服务，检测服务，公路管理与养护，道路货物运输，道路客运经营，
通信管道光缆租赁，广告牌租赁，制作、发布、代理广告，土地整治服
务，土地储备管理，房地产开发经营，房屋租赁，住宿服务，食品经营，
通用仓储，贸易经纪与代理，石油制品（不含危险化学品）、机动车燃
气、充电销售，矿产开发和经营。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
交投集团外部董事王涌 12 个月内曾任公司独立董事，交投集团及
其控制企业其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.6 条的规定（关
联关系截至 2021 年 5 月 19 日）。
履约能力分析：
公司与上述公司发生或可能发生的关联交易是正常的经营所需，公
司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营
的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）交易内容
日常关联交易包括公司日常经营活动导致的一切关联交易。
1、发包工程：龙建股份及其子公司可以将自身承建的工程项目按
招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格发包给关联方。
2、承包工程：建投集团、交投集团及其下属公司投资运作的建设
项目，如果其中包含路桥施工任务，在同等条件下，龙建股份及其子公
司可以按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格获得该工程
项目的分包。
3、PPP 项目联合体：根据本公司及其子公司与关联方签订的《联合
体协议》，为生产经营需要，可以与关联方组成联合体参与 PPP 项目的
投资及施工。
4、房产土地租赁：根据本公司及其子公司与关联方签订的《房产
土地租赁协议》，为生产经营需要，可以出租其自身拥有的房产土地。
5、购买商品：根据本公司及其子公司与关联方签订的《购买合同》，
为生产经营需要，可以向其购买商品。
6、销售商品：根据本公司及其子公司与关联方签订的《销售合同》，
为生产经营需要，可以向其出售商品。
7、设备租赁：根据本公司及其子公司与关联方签订的《设备租赁
协议》，为生产经营需要，可以出租其自身拥有的设备。
（二）交易金额
2021 年度预计发生交易总额不超过 180,500 万元，其中，向关联方
发包工程发生的交易总额不超过 30,000 万元；从关联方承包工程发生
的交易总额不超过 33,000 万元；PPP 项目联合体发生的交易总额不超过
20,000 万元；房产土地租赁发生的交易总额不超过 1,500 万元；购买商
品发生的交易总额不超过 74,000 万元；销售商品发生的交易总额不超
过 21,500 万元；设备租赁发生的交易总额不超过 500 万元。
（三）交易方式和定价原则
公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均按照自愿平等、互惠
互利、公平公允的原则进行，按照同类交易市场价格确定交易价格，不
存在损害全体股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2021 年度日常关联交易预计额度均是公司日常生产经营所必
需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对
其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，
不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利
能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。
五、上网公告附件
1、龙建股份独立董事事前认可声明；
2、龙建股份独立董事意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日
报备文件
1、龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见；
2、龙建股份第九届董事会第六次会议决议；
3、龙建股份第九届监事会第四次会议决议
