龙建股份:第九届董事会第七次会议决议公告2020-12-31
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2020-091
龙建路桥股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七
次会议通知和材料于 2020 年 12 月 23 日以通讯方式发出。
3、会议于 2020 年 12 月 30 日在公司总部 329 会议室以现场方式召
开。
4、本次董事会会议应参会董事 11 人,实际到会董事 9 人。董事张
成仁因出差在外委托董事、董事会秘书李梓丰代为表决;独立董事刘志
伟因出差在外委托独立董事丁波代为表决。4 名监事列席了本次会议。
会议由董事长田玉龙主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
议案 1:《关于制定<龙建路桥股份有限公司贯彻落实“三重一大”
决策实施细则>的议案》(11 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
为规范“三重一大”决策事项范围、决策程序,同意公司制定《龙
建路桥股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策实施细则》。
议案 2:《关于制定<龙建路桥股份有限公司经理层议事规则>的议
案》(11 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
为进一步规范经理层议事程序,完善公司法人治理结构,同意公司
制定《龙建路桥股份有限公司经理层议事规则》。
议案 3:《关于制定<龙建路桥股份有限公司董事会议案管理办法>
的议案》(11 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
为规范公司董事会议案管理工作,提高董事会议案质量和决策效
率,同意公司制定《龙建路桥股份有限公司董事会议案管理办法》。
议案 4:《关于制定<龙建路桥股份有限公司内部审计工作三年规划
纲要(2020-2022)>的议案》(11 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
为确保内部审计高质量履行职责,同意公司制定《龙建路桥股份有
限公司内部审计工作三年规划纲要(2020-2022)》。
三、上网公告附件
1、龙建路桥股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策实施细则;
2、龙建路桥股份有限公司经理层议事规则;
3、龙建路桥股份有限公司董事会议案管理办法。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日
报备文件
龙建股份第九届董事会第七次会议决议。