证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2020-091


                      龙建路桥股份有限公司
              第九届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七

次会议通知和材料于 2020 年 12 月 23 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2020 年 12 月 30 日在公司总部 329 会议室以现场方式召

开。

     4、本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 9 人。董事张

成仁因出差在外委托董事、董事会秘书李梓丰代为表决；独立董事刘志

伟因出差在外委托独立董事丁波代为表决。4 名监事列席了本次会议。

会议由董事长田玉龙主持。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     议案 1：《关于制定<龙建路桥股份有限公司贯彻落实“三重一大”

决策实施细则>的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

     为规范“三重一大”决策事项范围、决策程序，同意公司制定《龙

建路桥股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策实施细则》。

     议案 2：《关于制定<龙建路桥股份有限公司经理层议事规则>的议

案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
    为进一步规范经理层议事程序，完善公司法人治理结构，同意公司

制定《龙建路桥股份有限公司经理层议事规则》。

    议案 3：《关于制定<龙建路桥股份有限公司董事会议案管理办法>

的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    为规范公司董事会议案管理工作，提高董事会议案质量和决策效

率，同意公司制定《龙建路桥股份有限公司董事会议案管理办法》。

    议案 4：《关于制定<龙建路桥股份有限公司内部审计工作三年规划

纲要（2020-2022）>的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

    为确保内部审计高质量履行职责，同意公司制定《龙建路桥股份有

限公司内部审计工作三年规划纲要（2020-2022）》。

    三、上网公告附件

    1、龙建路桥股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策实施细则；

    2、龙建路桥股份有限公司经理层议事规则；

    3、龙建路桥股份有限公司董事会议案管理办法。

    特此公告。

                                      龙建路桥股份有限公司董事会

                                              2020 年 12 月 31 日


 报备文件
    龙建股份第九届董事会第七次会议决议。