龙建股份:龙建股份第九届监事会第六次会议决议公告2021-03-31
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2021-009
龙建路桥股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六
次会议通知和材料于 2021 年 3 月 19 日以通讯方式发出。
3、会议于 2021 年 3 月 29 日在公司总部 329 会议室以现场方式召
开。
4、本次会议应到会监事 5 名,实到监事 5 名。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、《龙建路桥股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》(5 票赞成,
0 票反对,0 票弃权);
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、《龙建路桥股份有限公司总经理工作报告》(5 票赞成,0 票反对,
0 票弃权);
3、《龙建路桥股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》(5 票赞成,0
票反对,0 票弃权);
监事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方
面真实地反映出公司报告期经营管理和财务状况等事项;未发现参与本
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、《龙建路桥股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》(5 票赞
成,0 票反对,0 票弃权);
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2020
年度内部控制评价报告》。
5、《龙建路桥股份有限公司 2020 年度利润分配预案》(5 票赞成,
0 票反对,0 票弃权);
监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合公司经营现状,兼顾
公司长远发展和股东权益,公司在 2020 年第三季度已进行利润分配,
同意公司 2020 年末不再进行利润分配,不以资本公积转增股本。剩余
利润结转下一次分配。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-010”号
临时公告。
议案 5 需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、《龙建路桥股份有限公司关于公司 2020 年年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《龙建
路桥股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的相关规定执行,
不存在违规使用募集资金的情形,不存在损害股东利益的情况。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-012”号
临时公告。
7、《关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》 5 票赞成,
0 票反对,0 票弃权);
公司本次将募集资金专户利息收入用于募投项目,有利于提高募集
资金使用效率,加强募集资金管理,提升股东价值,不会影响募集资金
投资项目的正常实施,且符合相关规定,监事会同意将募集资金专户(户
名:龙建路桥股份有限公司,开户银行:中国银行哈尔滨中银大厦支行)
剩余的全部利息收入用于郓城县城区道路政府与社会资本合作(PPP)
项目。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-013”号
临时公告。
8、《关于公司 2021 年度授信预计额度的议案》(5 票赞成,0 票反
对,0 票弃权);
基于公司发展经营需要,为提高公司决策效率,同意公司 2021 年
度授信预计额度为 2,446,390.02 万元(其中融资授信 1,589,666.02 万
元)。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-014”号
临时公告。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、《关于公司 2021 年度对外担保预计额度的议案》(5 票赞成,0
票反对,0 票弃权)。
为提高公司整体融资效率,满足子公司的生产经营及资金需求,同
意公司 2021 年度对外担保预计额度为 1,206,398.34 万元(其中融资授
信担保 995,674.34 万元)。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-014”号
临时公告。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、上网公告附件
1、中审亚太关于龙建股份募集资金年度存放与实际使用情况的鉴
证报告;
2、海通证券关于龙建股份将募集资金专户利息收入用于募投项目
的核查意见;
3、海通证券关于龙建股份 2020 年度募集资金存放与使用情况的专
项核查意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会
2021 年 3 月 31 日
报备文件
龙建股份第九届监事会第六次会议决议。