证券代码：600853            证券简称：龙建股份               编号：2021-009


                      龙建路桥股份有限公司
               第九届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、 监事会会议召开情况

     1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六

次会议通知和材料于 2021 年 3 月 19 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2021 年 3 月 29 日在公司总部 329 会议室以现场方式召

开。

     4、本次会议应到会监事 5 名，实到监事 5 名。

     二、监事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     1、《龙建路桥股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》（5 票赞成，

0 票反对，0 票弃权）；

     本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

     2、《龙建路桥股份有限公司总经理工作报告》（5 票赞成，0 票反对，

0 票弃权）；

     3、《龙建路桥股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》（5 票赞成，0

票反对，0 票弃权）；

     监事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合

中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方

面真实地反映出公司报告期经营管理和财务状况等事项；未发现参与本

年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    4、《龙建路桥股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》（5 票赞

成，0 票反对，0 票弃权）；

    关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2020

年度内部控制评价报告》。

    5、《龙建路桥股份有限公司 2020 年度利润分配预案》（5 票赞成，

0 票反对，0 票弃权）；

    监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合公司经营现状，兼顾

公司长远发展和股东权益，公司在 2020 年第三季度已进行利润分配，

同意公司 2020 年末不再进行利润分配，不以资本公积转增股本。剩余

利润结转下一次分配。

    关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-010”号

临时公告。

    议案 5 需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    6、《龙建路桥股份有限公司关于公司 2020 年年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易

所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《龙建

路桥股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的相关规定执行，
不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

    关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-012”号

临时公告。

    7、《关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》 5 票赞成，

0 票反对，0 票弃权）；

    公司本次将募集资金专户利息收入用于募投项目，有利于提高募集

资金使用效率，加强募集资金管理，提升股东价值，不会影响募集资金

投资项目的正常实施，且符合相关规定，监事会同意将募集资金专户（户

名：龙建路桥股份有限公司，开户银行：中国银行哈尔滨中银大厦支行）

剩余的全部利息收入用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）

项目。

    关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-013”号

临时公告。

    8、《关于公司 2021 年度授信预计额度的议案》（5 票赞成，0 票反

对，0 票弃权）；

    基于公司发展经营需要，为提高公司决策效率，同意公司 2021 年

度授信预计额度为 2,446,390.02 万元（其中融资授信 1,589,666.02 万

元）。

    关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-014”号

临时公告。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    9、《关于公司 2021 年度对外担保预计额度的议案》（5 票赞成，0

票反对，0 票弃权）。
    为提高公司整体融资效率，满足子公司的生产经营及资金需求，同

意公司 2021 年度对外担保预计额度为 1,206,398.34 万元（其中融资授

信担保 995,674.34 万元）。

    关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-014”号

临时公告。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、上网公告附件

    1、中审亚太关于龙建股份募集资金年度存放与实际使用情况的鉴

证报告；
    2、海通证券关于龙建股份将募集资金专户利息收入用于募投项目

的核查意见；

    3、海通证券关于龙建股份 2020 年度募集资金存放与使用情况的专

项核查意见。

    特此公告。


                                   龙建路桥股份有限公司监事会

                                          2021 年 3 月 31 日

 报备文件

    龙建股份第九届监事会第六次会议决议。