龙建股份:龙建股份第九届董事会第十三次会议决议公告2021-08-28
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2021-035
龙建路桥股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十
三次会议通知和材料于 2021 年 8 月 17 日以通讯方式发出。
3、会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会董事 11 人,实际到会董事 11 人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
议案 1:《龙建路桥股份有限公司 2021 年半年度报告》(11 票赞成,
0 票反对,0 票弃权);
关于议案 1 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2021
年半年度报告全文》。
议案 2:《龙建路桥股份有限公司关于公司 2021 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》(11 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-037”号
临时公告。
三、独立董事意见
独立董事基于独立判断的立场,在提前充分研究了提交本次会议的
各项议案的前提下,就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见,
具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。
四、上网公告附件
龙建股份独立董事意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
报备文件
龙建股份第九届董事会第十三次会议决议。