证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2021-054


                      龙建路桥股份有限公司
            第九届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2、龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五

次会议通知和材料于 2021 年 12 月 8 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2021 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。

     4、本次董事会会议应参会董事 9 人，实际到会董事 9 人。4 名监事

列席了会议。会议由公司董事长田玉龙主持。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》（5 票赞成，0 票反对，

0 票弃权）；

     根据《上市公司股权激励管理办法》《龙建路桥股份有限公司 2021

年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临

时股东大会的授权，公司董事会认为 2021 年限制性激励计划规定的授

予条件已经成就，同意确定 2021 年 12 月 13 日为授予日，向 69 名激励

对象授予 1,000.10 万股限制性股票，授予价格为每股 1.47 元。

     董事田玉龙、宁长远、栾庆志、于海军为本次股权激励计划的拟激

励对象，系关联董事，对此议案回避表决。
    关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-056”号

临时公告。

    2、《龙建路桥股份有限公司“十四五”市场开发专项规划（2021-2025

年）》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    3、《龙建路桥股份有限公司“十四五”科技发展专项规划（2021-2025

年）》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    4、《龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单》（9 票赞成，0 票

反对，0 票弃权）；

    5、《龙建路桥股份有限公司董事会授权经理层及总经理报告工作制

度》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    6、《龙建路桥股份有限公司关于落实董事会职权实施方案》（9 票赞

成，0 票反对，0 票弃权）；

    7、《龙建路桥股份有限公司对外捐赠管理办法》（9 票赞成，0 票反

对，0 票弃权）；

    8、《龙建路桥股份有限公司负债管理制度》（9 票赞成，0 票反对，

0 票弃权）；

    9、《关于签署<穆棱市城市路桥 PPP 项目终止协议>的议案》（9 票赞

成，0 票反对，0 票弃权）。

    同意公司控股子公司穆棱市龙鑫基础设施建设投资有限公司与穆

棱市住房和城乡建设局签署《穆棱市城市路桥 PPP 项目终止协议》。

    关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-057”号

临时公告。

    三、独立董事意见
    独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的

各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，

具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

    四、上网公告附件

    1．龙建股份独立董事意见；

    2．龙建股份 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）；

    3. 北京市康达律师事务所关于龙建股份 2021 年限制性股票激励计

划授予相关事项之法律意见书；

    4. 深圳价值在线信息科技股份有限公司关于龙建股份 2021 年限制

性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。

    特此公告。

                                     龙建路桥股份有限公司董事会

                                           2021 年 12 月 14 日


 报备文件
    1．龙建股份第九届董事会第十五次会议决议；
    2．龙建路桥股份有限公司“十四五”市场开发专项规划
（2021-2025 年）；
    3．龙建路桥股份有限公司“十四五”科技发展专项规划
（2021-2025 年）；
    4．龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单；
    5．龙建路桥股份有限公司董事会授权经理层及总经理报告工作
制度
    6．龙建路桥股份有限公司关于落实董事会职权实施方案；
7．龙建路桥股份有限公司对外捐赠管理办法；
8．龙建路桥股份有限公司负债管理制度；
9．穆棱市城市路桥 PPP 项目终止协议。