龙建股份:龙建股份第九届董事会第十五次会议决议公告2021-12-14
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2021-054
龙建路桥股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十五
次会议通知和材料于 2021 年 12 月 8 日以通讯方式发出。
3、会议于 2021 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参会董事 9 人,实际到会董事 9 人。4 名监事
列席了会议。会议由公司董事长田玉龙主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》(5 票赞成,0 票反对,
0 票弃权);
根据《上市公司股权激励管理办法》《龙建路桥股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2021 年第一次临
时股东大会的授权,公司董事会认为 2021 年限制性激励计划规定的授
予条件已经成就,同意确定 2021 年 12 月 13 日为授予日,向 69 名激励
对象授予 1,000.10 万股限制性股票,授予价格为每股 1.47 元。
董事田玉龙、宁长远、栾庆志、于海军为本次股权激励计划的拟激
励对象,系关联董事,对此议案回避表决。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-056”号
临时公告。
2、《龙建路桥股份有限公司“十四五”市场开发专项规划(2021-2025
年)》(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
3、《龙建路桥股份有限公司“十四五”科技发展专项规划(2021-2025
年)》(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
4、《龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单》(9 票赞成,0 票
反对,0 票弃权);
5、《龙建路桥股份有限公司董事会授权经理层及总经理报告工作制
度》(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
6、《龙建路桥股份有限公司关于落实董事会职权实施方案》(9 票赞
成,0 票反对,0 票弃权);
7、《龙建路桥股份有限公司对外捐赠管理办法》(9 票赞成,0 票反
对,0 票弃权);
8、《龙建路桥股份有限公司负债管理制度》(9 票赞成,0 票反对,
0 票弃权);
9、《关于签署<穆棱市城市路桥 PPP 项目终止协议>的议案》(9 票赞
成,0 票反对,0 票弃权)。
同意公司控股子公司穆棱市龙鑫基础设施建设投资有限公司与穆
棱市住房和城乡建设局签署《穆棱市城市路桥 PPP 项目终止协议》。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-057”号
临时公告。
三、独立董事意见
独立董事基于独立判断的立场,在提前充分研究了提交本次会议的
各项议案的前提下,就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见,
具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。
四、上网公告附件
1.龙建股份独立董事意见;
2.龙建股份 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日);
3. 北京市康达律师事务所关于龙建股份 2021 年限制性股票激励计
划授予相关事项之法律意见书;
4. 深圳价值在线信息科技股份有限公司关于龙建股份 2021 年限制
性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
报备文件
1.龙建股份第九届董事会第十五次会议决议;
2.龙建路桥股份有限公司“十四五”市场开发专项规划
(2021-2025 年);
3.龙建路桥股份有限公司“十四五”科技发展专项规划
(2021-2025 年);
4.龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单;
5.龙建路桥股份有限公司董事会授权经理层及总经理报告工作
制度
6.龙建路桥股份有限公司关于落实董事会职权实施方案;
7.龙建路桥股份有限公司对外捐赠管理办法;
8.龙建路桥股份有限公司负债管理制度;
9.穆棱市城市路桥 PPP 项目终止协议。