证券代码：600853            证券简称：龙建股份           编号：2022-010


    龙建路桥股份有限公司关于日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司拟向关联方黑龙江省建设投资集团有限公司哈尔滨分公司购买钢类
物资，总金额不超过 12000 万元。
     本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
       对上市公司的影响：本次交易价格参照市场价格，由双方协商确定。遵
       循平等、自愿的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利
       益的情形，亦不会因此形成对关联方的依赖。

     一、交易概述

     为满足公司日常生产经营需求，龙建路桥股份有限公司（以下简称

公司）拟向黑龙江省建设投资集团有限公司哈尔滨分公司（以下简称建

投集团哈尔滨分公司）购买钢类物资，总金额不超过 12000 万元。2022

年 1 月 27 日，公司以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议，会议

审议通过了《关于向关联方购买钢类物资的议案》。截至目前，相关合

同尚未签署。

     因公司 2021 年度财务数据尚未经审计，公司将在 2021 年度日常关

联交易实际发生额经审计后另行公告。

     二、关联方介绍

     （一）关联方关系介绍

     建投集团哈尔滨分公司的总公司黑龙江省建设投资集团有限公司
（以下简称建投集团）是公司控股股东，本次交易构成关联交易。

    （二）关联人基本情况

    1.名称：黑龙江省建设投资集团有限公司哈尔滨分公司

    2.统一社会信用代码：91230110MA1CHXQ839

    3.类型：有限责任公司分公司(国有独资)

    4.地址：哈尔滨市香坊区松海路 84 号澜悦东方一期 2 栋单元 1-3

层2号

    5.成立日期：2021 年 04 月 15 日

    6.营业期限：长期

    7.经营范围：建筑材料销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批

准文件或许可证件为准）

    8.财务信息

    建投集团主要财务指标：截止2020 年12 月31 日，资产总额为766.74

亿元，负债总额为 596.59 亿元，所有者权益 170.15 亿元, 2020 年度实

现营业收入 347.52 亿元,净利润 2.32 亿元。

    三、关联交易标的及定价依据

    公司拟购买钢筋、钢板等钢类产品。本次交易定价依据市场价格。

公司与建投集团哈尔滨分公司进行的日常关联交易行为按照自愿平等、

互惠互利、公平公允的原则进行，按照同类交易市场价格确定交易价格，

不存在损害全体股东利益的情况。

    四、关联交易的主要内容和履约安排

    甲方：龙建路桥股份有限公司
   乙方：黑龙江省建设投资集团有限公司哈尔滨分公司

   （一）合同标的：钢筋、钢板等钢类产品，总金额预计约为 11936

万元。

   （二）单价包括货物金额、包装费、运输费用。

   （三）单价调整方式（或不进行调整）：按照市场价格调整 。

   （四）产品的最终数量以经买受人（甲方）签收数量为准（直条钢

筋以理计为准，盘圆盘螺以磅计为准，误差以国家标准执行）。

   质量标准：按双方商定要求执行，如本合同未明确约定具体标准，

按照国家、行业标准执行（优先适用国家标准），如本合同履行期间内

有权部门调整相应标准，则适用调整后标准。

   （五）结算与货款支付

   1.合同产品的结算计量以甲方签收数量为准，结合本合同进行货款

结算工作。

   2.付款时间、方式

   甲方全额支付价款，执行本合同金额。每月末甲乙双方根据实际发

生数量对账由乙方开具增值税发票，发票种类为税率 13%增值税专用发

票。甲方可采用现金、转账、汇票、电汇方式付款。

   （六）本合同自双方签字盖章之日起生效，至本合同双方权利义务

履行完毕时终止。

   （七）合同执行期内，如有未尽事宜，须经甲、乙双方协商，做出

补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

   五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

   本次关联交易是公司日常生产经营所需，目的为保障公司生产经营
持续有效地进行，同时通过规模采购降低成本。关联方的选择是基于对

其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，

不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利

能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

    （具体条款以实际签订为准）

    六、该关联交易应当履行的审议程序

    公司第九届董事会审计委员会发表了书面审核意见，认为本次日常

关联交易属于正常经营需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，

不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该事

项提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。具体内容请详见

与本公告同时披露的《龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意

见》。

    公司 4 名独立董事对该日常关联交易进行了事前认可，同意将上述

关联交易事项提交公司董事会审议。具体内容请详见与本公告同时披露

的《龙建股份独立董事事前认可声明》。

    公司于 2022 年 1 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，会议以

4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向关联方购买钢类物资

的议案》，关联董事田玉龙、宁长远、张成仁、栾庆志、于海军回避表

决。4 名独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容请详见与本公

告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

    七、上网公告附件

    1. 龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见；

    2. 龙建股份独立董事事前认可；
   3. 龙建股份独立董事意见。

   特此公告。
                                龙建路桥股份有限公司董事会

                                      2022 年 1 月 28 日

 报备文件

   1.龙建股份第九届董事会第十六次会议决议；

   2.关联交易合同。