龙建股份:龙建股份关于续聘会计师事务所的公告2022-03-31
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2022-018
龙建路桥股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审亚
太)作为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构,期限一年。
龙建路桥股份有限公司(以下简称公司、本公司)于 2022 年 3 月
29 日召开第九届董事会第十七次会议,会议审议通过了《龙建股份关于
续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,公司拟续聘中
审亚太作为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构,期限一年,
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将有关事项公告
如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
(1)机构名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立日期:1993 年 3 月 2 日(中审亚太会计师事务所(特殊
普通合伙)前身为中国审计事务所,后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日
变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙))
(3)组织形式:特殊普通合伙
(4)注册地址:北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层
2206
(5)首席合伙人:王增明
(6)人员信息:截至 2021 年 12 月 31 日,中审亚太拥有合伙人 60
人,注册会计师人数 403 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数 184 人。
(7)业务信息:中审亚太 2020 年度经审计的收入总额为 43,351.76
万元,其中审计业务收入 32,424.97 万元,证券业务收入 11,384.81 万
元。上年度上市公司审计客户家数 26 户,主要涉及制造业、建筑业、
农林牧渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业等,上
年度上市公司审计收费 2,193.00 万元、上年度挂牌公司审计收费
2,334.03 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数约 14 户。
2.投资者保护能力
中审亚太 2020 年末职业风险基金为 5,815.22 万元,购买的职业责
任保险累计赔偿限额为 5,400.00 万元,相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次,6 名从业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次
和自律监管措施 1 次。
(二)项目信息
1.基本信息
(1)项目合伙人、拟签字会计师
姓 名 刘凤美
技术职称 注册会计师
兼职情况 无 是否从事过证券服务业务 是
曾主持过多家大中型上市公司等的年报审计及专项
审计业务。具有丰富的证券服务从业经验,具备专业
从业经验 胜任能力。1997 年 6 月成为注册会计师;2013 年开
始从事上市公司审计;2011 年 8 月开始在中审亚太
执业;2020 年开始为本公司提供审计服务。
近三年签署或 签署上市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审
复核上市公司 计报告 3 份,复核上市公司审计报告 0 份、复核新三
审计报告情况 板挂牌公司审计报告 0 份。
(2)拟签字会计师
姓 名 吴枫
技术职称 注册会计师
兼职情况 无 是否从事过证券服务业务 是
曾主持过多家大中型上市公司等的年报审计及专项
审计业务。具有丰富的证券服务从业经验,具备专业
胜任能力。2011 年 12 月成为注册会计师;2013 年从
从业经验
事上市公司审计;2012 年 12 月至 2016 年 12 月、2020
年 11 月至今在中审亚太执业;2012 年至 2016 年、
2019 年至 2021 年为本公司提供审计服务。
近三年签署或 签署上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审
复核上市公司 计报告 3 份,复核上市公司审计报告 0 份、复核新三
审计报告情况 板挂牌公司审计报告 0 份。
(3)质量控制复核人
姓 名 陈静
技术职称 注册会计师
兼职情况 无 是否从事过证券服务业务 是
曾担任过多家大中型上市公司等的年报审计质量控
制复核业务。具有丰富的证券服务从业经验,具备专
从业经验 业胜任能力。2006 年 1 月成为注册会计师;2011 年
开始开始从事上市公司审计;2006 年 12 月开始在中
审亚太执业;2020 年开始为本公司提供审计服务。
近三年签署或 签署上市公司审计报告 0 份、签署新三板挂牌公司审
复核上市公司 计报告 0 份,复核上市公司审计报告 10 份、复核新
审计报告情况 三板挂牌公司审计报告 75 份。
2.诚信记录:项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙
人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形,在执行本项目审计工作时能够保持独立性。
4.审计收费
公司 2022 年度的审计费用结合公司实际业务和市场情况,依据审
计专业服务所承担的责任和投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员
工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。经与审
计机构协商确定,拟续聘中审亚太作为公司 2022 年度财务报告及内部
控制的审计机构,期限一年,审计费用较上一期无变化。年度审计服务
费为人民币 70 万元(不含税),内部控制审计服务费为人民币 38 万元
(不含税),共计人民 108 万元(不含税)。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意
见
公司第九届董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所(特殊普通
合伙)的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状
况等进行了审查,认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和
资质,具备投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形,能够独立对公司财务状况和经营成果进行审
计,并能够满足公司年度审计工作需求。
因此,我们同意续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任
公司 2022 年度审计机构,为公司提供 2022 年度财务报表及内部控制审
计服务,并同意将该事项提交董事会审议。
(二)独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
独立董事发表事前认可声明:鉴于中审亚太会计师事务所(特殊普
通合伙)具有多年上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务审计
和内部控制审计工作要求,在对公司 2021 年度财务报告的审计工作中,
认真负责,能够依据中国注册会计师独立审计准则进行审计工作,我们
同意将续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年
度财务报告和内控报告的审计机构的事项提交公司董事会审议。
独立董事意见:鉴于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务审计和
内部控制审计工作要求,在对公司 2021 年度财务报告的审计工作中,
认真负责,能够依据中国注册会计师独立审计准则进行审计工作,同意
续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务
报告和内控报告的审计机构,期限一年。公司本次续聘会计师事务所履
行的审议程序充分、恰当,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东
的利益的情形。公司独立董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
(三)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司第九届董事会第十七次会议以 9 票赞同,0 票反对,0 票弃权
的表决结果审议通过了《龙建股份关于续聘中审亚太会计师事务所(特
殊普通合伙)的议案》。
(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大
会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、上网公告附件
1.龙建股份独立董事事前认可声明;
2.龙建股份独立董事意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日
报备文件
1.龙建股份第九届董事会第十七次会议决议;
2.龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见。