证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2022-028


                      龙建路桥股份有限公司
            第九届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2、龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十八

次会议通知和材料于 2022 年 4 月 22 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。

     4、本次董事会会议应参会董事 9 人，实际到会董事 9 人。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     1.龙建路桥股份有限公司 2022 年第一季度报告（9 票赞成，0 票反

对，0 票弃权）；

     关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2022

年第一季度报告》。

     2.关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会授权经理层及总经理报

告工作制度》的议案（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

     3.关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案（9 票赞成，0 票反对，

0 票弃权）。

     同意在 2022 年 5 月 25 日召开公司 2021 年年度股东大会。

     关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-030”号
临时公告。

   特此公告。

                                  龙建路桥股份有限公司董事会

                                        2022 年 4 月 29 日


 报备文件
    1．龙建股份第九届董事会第十八次会议决议；
    2．龙建路桥股份有限公司董事会授权经理层及总经理报告工作
制度。