证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2022-039


                      龙建路桥股份有限公司
            第九届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     1．本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九

次会议通知和材料于 2022 年 5 月 20 日以通讯方式发出。

     3．会议于 2022 年 5 月 25 日以现场方式召开。

     4．本次董事会会议应参会董事 9 人，实际到会董事 7 人。副董事

长、总经理宁长远因出差在外委托董事于海军代为表决；独立董事王德

军因出差在外委托独立董事丁波代为表决。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     1. 龙建路桥股份有限公司“十四五”投资专项规划（2021-2025 年）

（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

     2. 龙建路桥股份有限公司“十四五”人才发展专项规划（2021-2025

年）（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

     特此公告。

                                             龙建路桥股份有限公司董事会

                                                    2022 年 5 月 26 日
 报备文件
   1．龙建股份第九届董事会第十九次会议决议；
   2．龙建股份“十四五”投资专项规划（2021-2025 年）；
   3. 龙建股份“十四五”人才发展专项规划（2021-2025 年）。