证券代码：600853            证券简称：龙建股份              编号：2022-042


                      龙建路桥股份有限公司
              关于子公司设立全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
     投资标的名称：黑龙江省龙建路桥松北市政工程有限公司（暂定名，以
     工商核定名称为准）。
     投资金额：5,000 万元人民币。
     特别风险提示：本次投资设立黑龙江省龙建路桥松北市政工程有限公司，
     是基于市场开发需要。受宏观政策调控及市场变化等方面的不确定因素
     影响，松北市政公司的实际经营成果存在不确定性，敬请广大投资者注
     意投资风险。


     一、对外投资概述

     为开拓哈尔滨市松北区市场，龙建路桥股份有限公司（以下简称

公司）控股子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五

公司）拟在黑龙江省哈尔滨市松北区设立全资子公司黑龙江省龙建路

桥松北市政工程有限公司（以下简称松北市政公司）。

     2022 年 6 月 13 日，公司召开执行董事会 2022 年第五次会议，

审议通过了《关于五公司成立黑龙江省龙建路桥松北市政工程有限公

司的议案》，同意五公司在黑龙江省哈尔滨市成立全资子公司黑龙江

省龙建路桥松北市政工程有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）。

     该项投资无需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重

组事项。

     二、投资主体基本情况
    名称：黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司

    统一社会信用代码：91230102672942260L

    类型：其他有限责任公司

    住所：黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡

    注册资本：30,789.80 万元

    成立日期：2008 年 6 月 6 日

    营业期限：长期

    法定代表人：郑华

    经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业

作业；文物保护工程施工；公路管理与养护；检验检测服务。一般项

目：建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；水泥制品制造；水泥

制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料生产专用机

械制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住

房租赁；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

件为准）

    股东持股比例：公司持股 64.99%、中银金融资产投资有限公司

持股 17.505%、交银金融资产投资有限公司持股 17.505%。

    截止 2021 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 177,856.20 万元，

负债总额为 129,366.21 万元，归属于母公司股东权益为 48,490.00 万

元，资产负债率为 72.74%；实现营业收入 96,807.65 万元，净利润
3,753.46 万元。

    截止 2022 年 5 月 31 日，未经审计的资产总额为 158,988.51 万

元 ， 负 债 总 额 为 111,245.44 万 元 ， 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 为

47,743.07 万元，资产负债率为 69.97%；实现营业收入 29,824.20 万

元，净利润 125.87 万元。

    三、新设立公司基本情况

    名称：黑龙江省龙建路桥松北市政工程有限公司（暂定名，以工

商核定名称为准）

    类型：有限责任公司

    住所：黑龙江省哈尔滨市松北区浦西路 169 号

    注册资本：5,000 万元人民币

    出资方式：货币

    营业期限：长期

    法定代表人（执行董事）：郑华

    经营范围：市政公用工程、公路工程、建筑工程施工，施工劳务

（以工商核定为准）。

    四、本次投资对上市公司影响

    本次投资是公司正常的投资经营行为，有利于拓展区域市场。本

次对外投资事项不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，

不存在损害上市公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。

    五、本次投资风险分析

    本次投资设立松北市政公司，是基于市场开发需要。受宏观政策
调控及市场变化等方面的不确定因素影响，松北市政公司的实际经营

成果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、除上述投资计划之外，累计十二个月内公司投资变动情况如

下：

    （一）为更深层次、更大力度推进公司国际业务全面发展，2022

年 3 月 29 日根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，公司召

开执行董事会 2022 年第一次会议，会议审议通过了《关于公司成立

龙建路桥国际工程有限公司的议案》。同意公司在黑龙江省哈尔滨市

设立全资子公司龙建路桥国际工程有限公司（暂定名，以工商核定名

称为准）。

    2022 年 5 月 11 日，龙建国际工程有限公司完成工商登记手续，

相关信息如下：

    名       称：龙建国际工程有限公司

    统一社会信用代码：91230109MABLX2EM0K

    类       型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    住       所：哈尔滨市松北区浦西路 169 号研发中心

    法定代表人：崔彦臣

    注册资本：1 亿元

    成立日期：2022 年 5 月 11 日

    营业期限：长期

    经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站

建设经营、民用机场建设）；建设工程监理；建设工程设计；建筑劳
务分包一般项目；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营

项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

    （二）为开拓云南玉溪市场，2022 年 3 月 29 日根据《公司章程》

中关于投资审批权限的规定，公司召开执行董事会 2022 年第一次会

议，会议审议通过了《关于二公司成立玉溪北境公路桥梁建设工程有

限责任公司的议案》。同意黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在云

南省玉溪市成立全资子公司玉溪北境公路桥梁建设工程有限责任公

司（暂定名，以工商核定名称为准）。

    2022 年 4 月 14 日，玉溪北境公路桥梁建设工程有限责任公司完

成工商登记手续，相关信息如下：

    名    称：玉溪北境公路桥梁建设工程有限责任公司

    统一社会信用代码：91530402MA7N5DNL1K

    类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    住    所：云南省玉溪市红塔区李棋街道玉河社区第五居民小组

综合楼

    法定代表人：李绪森

    注册资本：1 亿 1 千万元

    成立日期：2022 年 4 月 14 日

    营业期限：2022 年 4 月 14 日至长期

    经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文

件或许可证件为准）。

    特此公告。

                                   龙建路桥股份有限公司董事会

                                         2022 年 6 月 14 日

 报备文件
   1．龙建股份执行董事会 2022 年第一次会议决议；

   2．龙建股份执行董事会 2022 年第五次会议决议。