证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2022-052


                      龙建路桥股份有限公司
            第九届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     1．本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十

次会议通知和材料于 2022 年 8 月 19 日以通讯方式发出。

     3．会议于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。

     4．本次董事会会议应参会董事 9 人，实际到会董事 9 人。3 名监事

列席了会议。会议由公司董事长田玉龙主持。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     议案 1：《关于选举于波先生为公司第九届董事会董事的议案》（9

票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

     同意于波先生为公司第九届董事会候选董事，任期至本届董事会届

满。

     本议案需提交股东大会审议。

     议案 2：《关于聘任董事会秘书的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票

弃权）；

     同意聘任闫泽滢先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

     关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-054”号
临时公告。

    议案 3：《龙建路桥股份有限公司 2022 年上半年总经理工作报告》

（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    议案 4：《龙建路桥股份有限公司 2022 年半年度报告》（9 票赞成，

0 票反对，0 票弃权）；

    关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2022

年半年度报告全文》。

    议案 5：《龙建路桥股份有限公司关于公司 2022 年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    关于议案 5 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-055”号

临时公告。

    议案 6：《龙建路桥股份有限公司 2022—2024 年滚动发展规划》（9

票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

    三、独立董事意见

    独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的

各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，

具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

    四、上网公告附件

    龙建股份独立董事意见。

    特此公告。

                                      龙建路桥股份有限公司董事会

                                            2022 年 8 月 31 日
 报备文件
    龙建股份第九届董事会第二十次会议决议。


    附件：于波先生简历

    于波先生，汉族，1973 年 11 月出生，民盟盟员，研究生，高级经

济师，具备中华人民共和国市场总监业务资格、管理咨询顾问资格、高

级物流师资格。

    于波先生 2014 年 6 月至今任黑龙江航运集团有限公司董事、副总

经理，期间 2020 年 6 月至 2021 年 7 月挂职上海市交通委员会副主任。

目前兼任黑龙江省人民对外友好协会理事、黑龙江省高级知识分子联谊

会理事、中国民主同盟中央委员会青年工作委员会委员、黑龙江省第十

三届人民代表大会常务委员会委员、中国民主同盟黑龙江省第十三届委

员会副主任委员。