龙建股份:龙建股份第九届监事会第十五次会议决议公告2022-08-31
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2022-053
龙建路桥股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
1.本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第十五
次会议通知和材料于 2022 年 8 月 19 日以通讯方式发出。
3.会议于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。
4.本次会议应到会监事 5 名,实到监事 3 名。监事会主席王举东
因出差在外委托监事王旭文出席会议并表决;监事霍光因出差在外委托
监事胡庆江出席会议并表决。
二、监事会会议审议情况
议案 1:《龙建路桥股份有限公司 2022 年上半年总经理工作报告》
(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
议案 2:《龙建路桥股份有限公司 2022 年半年度报告》(5 票赞成,
0 票反对,0 票弃权);
监事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司
法》《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;半年报的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从
各个方面真实地反映出公司报告期经营管理和财务状况等事项;未发现
参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2022
年半年度报告全文》。
议案 3:《龙建路桥股份有限公司关于公司 2022 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件
的相关规定执行,不存在违规使用募集资金的情形,不存在损害股东利
益的情况。
关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-055”号
临时公告。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会
2022 年 8 月 31 日
报备文件
龙建股份第九届监事会第十五次会议决议。