证券代码：600853           证券简称：龙建股份           公告编号：2022-068


                      龙建路桥股份有限公司
   关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
        需要提交股东大会审议。
        日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方的资源共享、优势互补，
        没有损害公司及股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。



     一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易履行的审议程序

     1．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 11 月 4 日

以通讯方式召开第九届董事会第二十二次会议，本次会议应到会董事 9

人，实际到会董事 9 人。会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通

过了《关于公司新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据目

前公司业务发展的实际需要，同意新增 2022 年度日常关联交易预计额

度 80,000.00 万元。关联董事田玉龙、宁长远、张成仁、栾庆志、于海

军回避表决。非关联董事一致同意该议案。

     2．独立董事事前认真审议了该议案，并发表了对该议案的事前认

可声明：

     公司与关联方间新增的年度日常关联交易预计符合公司业务发展

的实际，未发现损害中小股东利益的情况。我们同意将关于新增 2022

年度日常关联交易预计额度的相关议案提交公司董事会审议，并按公司

                                      1
决策权限提请公司股东大会审议批准。审议时关联董事、关联股东应回

避表决。

    3．独立董事在董事会发表独立意见如下：

    公司与关联方间新增的 2022 年度日常关联交易预计符合公司业务

发展的实际，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不

存在损害公司及全体股东利益的情况，特别是中小股东利益的情况。同

意上述关联交易，并同意提交股东大会审议。关联股东应在股东大会上

对相关议案回避表决。

    （二）2022 年度日常关联交易的执行情况（截至 2022 年 9 月 30 日）

    2022 年 3 月 29 日，第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于

预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》，此议案已经公司 2021 年年

度股东大会审议通过。截至 2022 年 9 月 30 日，《关于预计公司 2022 年

度日常关联交易的议案》已执行情况如下：

                                                           单位：万元
                                                          截至 2022 年
关联交易类别           关联人           2022 年度预计金额 9 月 30 日已
                                                            执行金额

采购商品/接    黑龙江省建设投资集团有
                                              106,000.00    15,308.02
  受劳务         限公司及其控制企业
出售商品/提    黑龙江省建设投资集团有
                                                6,200.00       681.66
  供劳务         限公司及其控制企业
               黑龙江省建设投资集团有
  承包工程                                     70,000.00     8,687.86
                 限公司及其控制企业
               黑龙江省建设投资集团有
  出包工程                                     20,000.00     3,962.11
                 限公司及其控制企业
               黑龙江省建设投资集团有
  关联租赁                                      2,750.00         27.54
                 限公司及其控制企业
  PPP 项目     黑龙江省建设投资集团有
                                               10,000.00             0
   联合体        限公司及其控制企业


                                  2
                      合计                          214,950.00      28,667.19

         （三）新增 2022 年度日常关联交易额度的预计

         因公司业务发展需要，现需新增 2022 年度日常关联交易预计额度，

    具体如下：
                                                                  单位：万元
                                   2022 年度预计
                                   金额（经公司
关联交易类                                         新增 2022 年   2022 年度累
                     关联人        第九届董事会
    别                                             度预计金额     计预计金额
                                   第十七次会议
                                    审议通过）
              黑龙江省建设投资集
采购商品/接
              团有限公司及其控制     106,000.00                    106,000.00
  受劳务
                      企业
              黑龙江省建设投资集
出售商品/提
              团有限公司及其控制       6,200.00                      6,200.00
  供劳务
                      企业
              黑龙江省建设投资集
 承包工程     团有限公司及其控制      70,000.00                     70,000.00
                      企业
              黑龙江省建设投资集
 出包工程     团有限公司及其控制      20,000.00                     20,000.00
                      企业
              黑龙江省建设投资集
 关联租赁     团有限公司及其控制       2,750.00                      2,750.00
                      企业
              黑龙江省建设投资集
 PPP 项目
              团有限公司及其控制      10,000.00      80,000.00      90,000.00
  联合体
                      企业
              合计                   214,950.00      80,000.00     294,950.00

         二、关联方介绍和关联关系

         黑龙江省建设投资集团有限公司（以下简称建投集团）

         类型：有限责任公司（国有独资）

         住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路 532 号

         法定代表人：张起翔
                                        3
    注册资本：519,725 万元整

    经营范围：国有资本投资、运营和管理；建筑材料销售、机械设备

租赁；各类工程建设活动；工程造价咨询业务。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

    建投集团由黑龙江省国资委全额出资，持有龙建股份 44.01%股权，

建投集团是本公司的控股股东，其关联关系符合《股票上市规则》中

6.3.3 条第一款的规定。

    履约能力分析：

    公司与上述公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，公

司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营

的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    （一）交易内容

    日常关联交易包括公司日常经营活动导致的一切关联交易。

    日常关联交易包括公司日常经营活动导致的一切关联交易。

    1.采购商品/接受劳务：根据本公司及其子公司与关联方签订的《采

购商品/接受劳务合同》等，为生产经营需要，可以向其采购商品/接受

劳务。

    2.出售商品/提供劳务：根据本公司及其子公司与关联方签订的《销

售商品/提供劳务合同》等，为生产经营需要，可以向其出售商品和提

供劳务。

    3.承包工程：建投集团及其下属公司投资运作的建设项目，如果其

中包含路桥施工等公司有承建能力的任务，在同等条件下，龙建股份及
                               4
其子公司可以按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格获得

该工程项目的分包。

    4.出包工程：龙建股份及其子公司可以将自身承建的工程项目按招

标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格发包给关联方。

    5.关联租赁：根据本公司及其子公司与关联方签订的《房产土地租

赁协议》《设备租赁协议》，为生产经营需要，可以出租其自身拥有的房

产土地、设备等，或租入房产土地、设备等。

    6.PPP 项目联合体：根据本公司及其子公司与关联方签订的《联合

体协议》，为生产经营需要，可以与关联方组成联合体参与 PPP 项目的

投资及施工。

    （二）交易方式和定价原则

    公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均按照自愿平等、互惠

互利、公平公允的原则进行，按照同类交易市场价格确定交易价格，不

存在损害全体股东利益的情况。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司新增 2022 年度日常关联交易预计额度是公司日常生产经营所

必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于

对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，

不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利

能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

    五、上网公告附件

    龙建股份独立董事意见。

    特此公告。
                               5
                                  龙建路桥股份有限公司董事会

                                        2022 年 11 月 5 日

 报备文件
   1．龙建股份独立董事事前认可声明；

   2．龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见；

   3．龙建股份第九届董事会第二十二次会议决议；

   4．龙建股份第九届监事会第十七次会议决议。




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