龙建股份:龙建股份第九届监事会第十七次会议决议公告2022-11-05
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2022-067
龙建路桥股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
1.本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第十七
次会议通知和材料于 2022 年 11 月 3 日以通讯方式发出。
3.会议于 2022 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。
4.本次会议应到会监事 5 名,实到监事 5 名。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司新增 2022 年度日常关联交易预计额度
的议案》(4 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
根据目前公司业务发展的实际需要,同意新增 2022 年度日常关联
交易预计额度 80,000.00 万元。本次关联交易预计是公司日常经营需要,
交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行的,公司的日常关
联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。
本议案涉及关联交易,关联监事霍光回避表决。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-068”号
临时公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会
2022 年 11 月 5 日
报备文件
龙建股份第九届监事会第十七次会议决议。