证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2022-073


                      龙建路桥股份有限公司
           第九届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2、龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十

三次会议通知和材料于 2022 年 11 月 14 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2022 年 11 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。

     4、本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 7 人。董事长

田玉龙因出差在外委托副董事长宁长远代为表决，董事栾庆志因出差在

外委托董事于海军代为表决，董事于波因出差在外委托董事张成仁代为

表决。3 名监事列席了会议。会议由公司副董事长、总经理宁长远主持。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     1. 关于制定《龙建路桥股份有限公司董事会基础管理和运行支撑保

障制度》的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

     2. 关于制定《龙建路桥股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

     特此公告。

                                             龙建路桥股份有限公司董事会

                                                    2022 年 11 月 17 日
 报备文件
   1.龙建股份第九届董事会第二十三次会议决议；
   2.龙建股份董事会基础管理和运行支撑保障制度；
   3.龙建股份投资者关系管理制度。