证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2022-072
龙建路桥股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 329 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 449,076,438
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.25
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长、总经理
宁长远主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，因疫情防控原因影响，其中部分董事通过视
频方式出席会议，董事长田玉龙、董事栾庆志因出差在外未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，因疫情防控原因影响，其中部分董事通过视
频方式出席会议，监事会主席王举东、监事霍光因出差在外未能出席本次会
议；
3、董事会秘书闫泽滢出席本次会议；相关高管人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.05 议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.07 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.08 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.10 议案名称：转股价格向下修正
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.11 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.12 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.13 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.14 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.15 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.16 议案名称：向公司原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.17 议案名称：债券持有人及债券持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.18 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.19 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.20 议案名称：本次决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.21 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
3、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
4、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
6、 议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
7、 议案名称：关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
8、 议案名称：关于制定《公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发
行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
10、 议案名称：关于公司新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,805,608 75.66 580,800 24.34 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 关于选举于波 448,495,638 99.87 是
先生为公司第
九届董事会董
事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
公开发行 A 股 ,608 00
可转换公司债
券条件的议案
2.01 本次发行证券 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
的种类 ,608 00
2.02 发行规模 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
,608 00
2.03 票面金额和发 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
行价格 ,608 00
2.04 债券期限 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
,608 00
2.05 票面利率 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
,608 00
2.06 还本付息的期 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
限和方式 ,608 00
2.07 担保事项 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
,608 00
2.08 转股期限 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
,608 00
2.09 转股价格的确 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
定及其调整 ,608 00
2.10 转股价格向下 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
修正 ,608 00
2.11 转股股数确定 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
方式以及转股 ,608 00
时不足一股金
额的处理方法
2.12 赎回条款 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
,608 00
2.13 回售条款 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
,608 00
2.14 转股年度有关 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
股利的归属 ,608 00
2.15 发行方式及发 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
行对象 ,608 00
2.16 向公司原股东 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
配售的安排 ,608 00
2.17 债券持有人及 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
债券持有人会 ,608 00
议
2.18 本次募集资金 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
用途 ,608 00
2.19 募集资金存管 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
,608 00
2.20 本次决议有效 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
期 ,608 00
2.21 评级事项 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
,608 00
3 关于公司公开 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
发行 A 股可转 ,608 00
换公司债券预
案的议案
4 关于公司公开 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
发行 A 股可转 ,608 00
换公司债券募
集资金运用的
可行性分析报
告的议案
5 关于公司前次 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
募集资金使用 ,608 00
情况报告的议
案
6 关于公开发行 A 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
股可转换公司 ,608 00
债券摊薄即期
回报、采取填补
措施及相关主
体承诺的议案
7 关于制定《公司 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
未来三年股东 ,608 00
分红回报规划
（2022 年-2024
年）》的议案
8 关于制定《公司 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
可转换公司债 ,608 00
券之债券持有
人会议规则》的
议案
9 关于提请股东 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
大会授权董事 ,608 00
会及其授权人
士全权办理本
次公开发行 A
股可转换公司
债券相关事宜
的议案
10 关于公司新增 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
2022 年度日常 ,608 00
关联交易预计
额度的议案
11.01 关于选举于波 1,805 75.66 580,8 24.34 0 0
先生为公司第 ,608 00
九届董事会董
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 1 至议案 9 为特别决议议案，获得超过出席会议的有表
决股份总数的三分之二以上通过。议案 10 涉及关联交易，公司控股股东黑龙江
省建设投资集团有限公司作为关联方对议案 10 的表决进行了回避。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（哈尔滨）律师事务所
律师：王冠伦、郑翰平
2、 律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会
召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合
法有效。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022 年 11 月 17 日
上网公告文件
龙建股份2022年第一次临时股东大会法律意见书。
报备文件
龙建股份 2022 年第一次临时股东大会决议。